Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ одновременно проводят более 30 обысков по разным адресам в Набережных Челнах. Следственная часть управления МВД по Набережным Челнам возбудила уголовное дело в отношении группы местных предпринимателей, которые подозреваются в участии в схемах по обналу. Об этом сообщают источники «БИЗНЕС Online».

Фото: «БИЗНЕС Online»

По словам собеседников нашей газеты, в схеме могло участвовать порядка 30 лиц, в том числе учредителей ООО и владельцев ИП. Сейчас силовики устанавливают обороты группы, предварительно, он может превышать 1 млрд рублей. При этом чистая прибыль подозреваемых могла составить от 60 млн рублей. Информации о задержанных пока нет.

Последний раз настолько масштабные параллельные следственные действия в Набережных Челнах проходили в 2016 году. Тогда главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении группы лиц, возглавляемой Денисом Окунем, известным как «король челнинского обнала». Оперативники УБЭП полагали, что группа Окуня приняла заказ на обналичивание 100 млн рублей, что привело к задержанию 13 человек. Самому Окуню и его супруге удалось скрыться, однако в апреле 2017 года они были задержаны в Минске и экстрадированы в Россию.

Отмыл 4 миллиарда: «королю челнинского обнала» дали 10 лет

Судебный процесс по делу начался 26 декабря 2018 года в городском суде Набережных Челнов. На скамье подсудимых оказались 22 человека, пятеро из которых, включая Окуня, находились под стражей. Обвинения были предъявлены по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества». Обе статьи вошли в обвинительный приговор. В суде была доказана причастность группы Окуня к обналичиванию более 4 млрд рублей и получению более 200 млн рублей прибыли. Лидер группы получил 10 лет колонии, он вышел по УДО в 2023 году.