До 20 лет реального срока теперь грозит самому молодому министру в современной истории России. Николай Никифоров обвиняется в создании пирамиды Finiko. МВД осторожно оценивает ее ущерб по числу заявлений — в сумму более 1 млрд рублей. Но, как утверждают источники «БИЗНЕС Online», оперативные оценки деятельности намного больше, пирамида могла аккумулировать от 50 млрд до 100 миллиардов. Как МВД вышло на след Никифорова, что за недвижимость у него нашли в Москве и какой бизнес он оставил в России? Об этом — в материале «БИЗНЕС Online».
По словам собеседников газеты, сейчас Николай Анатольевич в Дубае. Впрочем, он там наверняка не задержится
Чемодан – Москва-Сити – вокзал – Дубай?
Уже на следующей неделе бывшего министра связи РФ Николая Никифорова могут объявить в международный розыск, прогнозируют источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах. Для этого следственному департаменту МВД России нужно заочно избрать ему меру пресечения. Обвинения — также заочно — уже предъявлены.
О местонахождении экс-министра им известно. По словам собеседников газеты, сейчас Николай Анатольевич в Дубае. Впрочем, он там наверняка не задержится — именно оттуда год назад депортировали двух сооснователей пирамиды Finiko Марата и Эдварда Сабировых, последний и дал показания на Никифорова.
Как вообще бывший министр смог там оказаться? Во-первых, в Эмиратах у него несколько бизнесов, считают силовики. Во-вторых, и это главное, он чудесно улизнул от наблюдения. Источники рассказывают, что в Москве Николай Анатольевич проживает по трем локациям. Это особняк на Рублевке (более 1 тыс. кв. м), дом выполнен в стиле хай-тек. Есть еще один дом — уже на Новой Риге. Но главное место силы — Москва-Сити. Символично, что и у Finiko был в «сити» свой офис.
Рассказывают, что бизнесмену через разные аффилированные структуры принадлежит несколько этажей в одной из башен делового центра. Здесь же находится и его квартира, которая занимает целый этаж небоскреба. По слухам, эта недвижимость могла быть оформлена на бывшую супругу Светлану Никифорову.
Есть в квартире и персональный лифт с доступом к парковке. Именно оттуда в районе часа ночи 31 августа он и уехал. Как его машина незаметно покинула комплекс, довезла Никифорова до Внуково, где экс-чиновник сел в частный джет и покинул Россию, — загадка. Но произошло это очень вовремя, ведь следующим утром его должны были задержать следователи.
Как вышли на Никифорова и какой объем денег мог на самом деле пройти через Finiko
По данным инсайдеров нашей газеты, силовики предполагают, что Николай Анатольевич из ОАЭ может улететь в одну из европейских стран. Именно с ней и связан главный след в его деле.
По первым сообщениям СМИ могло сложиться впечатление, что главный аргумент следствия — это досудебное соглашение Эдварда Сабирова. Да, оно имеет вес, но указали на Никифорова другие улики. Газета «Коммерсантъ», в пятницу первой написавшая о возбуждении уголовного дела в отношении министра, указывает, что деньги, аккумулированные пирамидой, выводили через юрлицо ООО «Иннополис Архитект». Но наши источники говорят, что это не совсем так. Почти все средства выводились за границу через десятки подставных криптокошельков и легализовались на Ближнем Востоке и в одной европейской стране, где у бывшего министра есть и бизнес (оформленный на других лиц), и дорогая недвижимость.
Вообще, считают наши собеседники в погонах, это было одной из главных ошибок основателей пирамиды. Движение криптовалюты крайне легко отследить, а все крупнейшие финансовые биржи, через которые проходят биткоины, давно взаимодействуют с силовиками. Так вот, изучая криптоследы, силовики пришли к выводу, что реальный объем привлеченных пирамидой денег намного выше официального. В обвинении, которое сейчас фигурирует в деле, ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей и складывается из сумм, которые указали в своих заявлениях потерпевшие, но ведь не все решились написать заявление.
Так вот предварительно оперативные службы оценивают объем пирамиды в сумму от 50 млрд до 100 млрд рублей. В общем-то, звучит логично, если вспомнить интервью Кирилла Доронина «БИЗНЕС Online» летом 2021 года. Тогда он оценивал число вкладчиков в 800 тыс. – 1 млн человек, а объем их «инвестиций» — в $1 миллиард.
Сбором информации правоохранительные структуры — и МВД России, и оперативники управления экономической безопасности МВД по РТ — занимались несколько лет. И вопрос привлечения Никифорова к уголовной ответственности был лишь делом времени, заявляют источники. К тому же сложились политические обстоятельства: своего поста не так давно лишился один из возможных покровителей экс-министра. Правда, ни имени, ни его должности собеседники газеты не раскрывают.
Именно навык создания, развития и поддержания работоспособности интернет-порталов и стал одним из определяющих в карьере будущего чиновника
Who is Mr. Никифоров — бизнесмен с самого детства
Никифорову 44 года. Он родом из Казани, из простой семьи: в интервью рассказывал, что мама работает бухгалтером, а папа занимался вопросами учета нефти и газа, ездил в командировки на Север — его рано не стало. «У нас обычная семья», — говорил Николай Анатольевич, когда его спрашивали, за счет каких связей ему удалось стать федеральным министром всего-то в 29 лет.
Учился Никифоров в школе №139 в Приволжском районе, которую окончил с золотой медалью. Без вступительных экзаменов поступил на экономфак КГУ, а параллельно с учебой работал лаборантом в Научно-исследовательском институте математики и механики им. Чеботарева. Там же остался трудиться после окончания вуза.
Бизнес-жилка в Никифорове проснулась еще в школьные времена: он рассказывал, что свою первую компанию открыл в 9-м классе. В школе, где учился, были организованы курсы по экономике, менеджменту и маркетингу, и ученики, которые получили основы бизнес-образования, могли открыть свою фирму при школе. И уже тогда Никифоров решил, что хочет работать в сфере интернет-технологий. «Это был 1997 год, когда у нас в городе существовал большой интерес к передовым информационным технологиям, но возможностей его удовлетворить было еще недостаточно. Поэтому первое, чем мы стали заниматься, — предложили школьникам доступ в интернет», — говорил Никифоров. Вместе с бизнес-партнерами они проложили в школе локальную сеть, закупили у провайдеров оптом трафик и продавали его учащимся. Параллельно с этим проводили дискотеки, организовали работу школьного радио, на котором за деньги озвучивали поздравления и включали музыку. Денег зарабатывали немного, но, самое главное, по его словам, получили хороший пиар.
При этом, еще будучи школьником, в конце 90-х Никифоров успел побывать и в Англии, и в Америке, где участвовал в конференции по менеджменту, и в Новой Зеландии, куда его отправили от организации «Достижения молодых», где обсуждалось внедрение интернет-технологий в госаппарат и бизнес. Николай Анатольевич, к слову, в совершенстве владеет английским языком.
Первый свой серьезный бизнес он открыл, по сути, еще будучи подростком, в 17 лет. Это был портал e-kazan.ru, на котором публиковались местные новости, городская афиша и т. д. Сайт был популярным, у него имелись и рекламодатели, которые дарили читателям подарки, так что бизнес стал приносить прибыль. Стоит отметить, что Никифоров был не единственным владельцем этого проекта — развивали они его вместе с Тимуром Якубовым, одним из отцов Рунета в Татарстане. Якубов рассказывал «БИЗНЕС Online», что с Никифоровым они познакомились, когда первый обнаружил умело сделанный сайт 139-й школы: оказалось, его автором был на тот момент учившийся в 9-м классе Николай.
Собственно, именно этот навык — создания, развития и поддержания работоспособности интернет-порталов — и стал одним из определяющих в карьере будущего чиновника. В 2004 году его приглашают в компанию «Современные Интернет Технологии», которая была создана по инициативе правительства Татарстана и разрабатывала сайты правительства и ведомств республики. А уже в 2005-м, в свои 22 года, Никифоров становится советником премьер-министра РТ (им тогда был Рустам Минниханов) по информационным технологиям.
На посту министра Никифоров стал активно заниматься реализацией проекта Иннополиса — идея появилась как раз примерно в то время
Никифоров-чиновник
«Я на госслужбу-то попал на самом деле, создавая различные стартапы после Казанского университета. Просто меня проекты электронного правительства втащили в госсектор, и я в нем проработал целых 12 лет», — рассказывал Никифоров в интервью «БИЗНЕС Online».
Проекты «Электронного правительства», о которых говорит Никифоров, — это система электронного документооборота и цифровых госуслуг. Никифоров не был его создателем — в проекте принимал участие и Якубов, а курировал его Александр Юртаев — начальник информационно-аналитического управления аппарата кабмина РТ. Но не преувеличим, если скажем, что молодой чиновник сыграл одну из ключевых ролей в создании и внедрении этих проектов. Из которых затем, кстати, родились «Госуслуги» в их нынешнем виде.
«Электронным правительством» наш герой занимался будучи руководителем Центра информационных технологий Татарстана, которым его назначили всего через год работы помощником премьера. И вот Татарстан становится лидером среди всех российских регионов по доступности госуслуг в электронном виде. А Никифоров входит в резерв кадров правительства РФ. Впрочем, из республики его не отпускают: в 2010 году чиновник назначен вице-премьером РТ — министром информатизации и связи Татарстана. Тогда он стал самым молодым членом правительства РТ — ему было всего 27 лет. Сам Никифоров говорил, что его возраст никак не влияет на его работу и на отношение к нему коллег: «Ни проблем, ни особого режима благоприятствования, связанных с возрастом. За конкретные дела или их отсутствие и хвалят, и спрашивают так же строго, невзирая, 28 тебе лет или 45».
На посту министра Никифоров стал активно заниматься реализацией проекта Иннополиса — идея появилась как раз примерно в то время. В 2009 году в Казани открыли IT-парк (где, к слову, познакомился со своей будущей женой — Светлана Палатова работала в компании, которая управляла IT-парком), а спустя некоторое время возник вопрос — строить его филиалы (по словам Никифорова, парк очень быстро заполнился, а приезжающие специалисты нуждались в жилье и, например, детсадах и школах для детей) или же строить что-то принципиально новое. Как уже известно, был выбран второй путь — «понимая, что будущее за цифровизацией».
В 2012 году Никифоров вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений по формированию в РФ системы «Открытое правительство». И в мае того же года президент РФ Владимир Путин назначает его министром связи и массовых коммуникаций России. Как так вышло? Эксперты нашего издания предполагали — выбор на Никифорова пал чуть ли ни случайно, никто его не лоббировал, а новому, только что сформированному правительству Дмитрия Медведева нужен был некий символ — молодой технократ. Последний, кстати, стал самым молодым федеральным министром в современной истории страны — в Москву он переехал в 29 лет (да и самый молодой «сталинский нарком» Дмитрий Устинов возглавил наркомат вооружений только в 32 года). Кстати, уже спустя месяц в компании Никифорова Медведев приезжает в Татарстан — на закладку строительства нового российского города Иннополиса.
В 2012 году Никифоров вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений по формированию в РФ системы «Открытое правительство»
Чего достиг Никифоров в федеральном правительстве? По словам самого уже бывшего чиновника, при нем были запущены 4G и 5G, а сотовая связь и мобильный интернет в России стали почти самыми дешевыми в мире из-за развития конкуренции. При нем стартовала реформа «Почты России», стали развиваться «Госуслуги», интернет начали проводить даже в самые малонаселенные пункты. Просто интересный факт: будучи министром связи РФ, уже в 2017 году Никифоров предлагал обложить операции с криптовалютами НДС или НДФЛ (это в итоге было сделано только в 2025-м), но при этом сомневался, что в России легализуют биткоины — из-за иностранных алгоритмов шифрования (впрочем, до этого все же дошли в 2026-м).
Собственно, в том числе из-за отсутствия «серьезной аппаратной крыши», о которой говорили эксперты в связке с Никифоровым, в следующий состав правительства-2018 он уже не прошел. И вообще выпал из чиновничьей обоймы. Впрочем, сам рассказывал, что ему поступал «целый ряд предложений». «Но я очень просил отпустить меня в предпринимательство, — говорил Никифоров. — Дмитрий Медведев нам, членам правительства, всегда напоминал, дескать, дорогие коллеги-товарищи, помните, что работа в правительстве имеет свой предельный срок и настанет тот день, когда вы не будете работать в правительстве, так что нужно на каком-то этапе эту работу завершить. Я и так суммарно 12 лет проработал на госслужбе из своих 38 (эта фраза была сказана в интервью в начале 2021 года — прим. ред.)!»
В декабре 2023 года Никифоров через «Иннополис Тех» купил на торгах за 1,4 млрд рублей Тутаевскую ПГУ (парогазовую установку, снабжающую теплом и электричеством город Тутаев) для майнинга биткоинов
Бизнес после госслужбы
Значительная часть бизнес-интересов Никифорова была связана с Иннополисом. «Иннополис для меня — одна из классных возможностей себя проявить, мне важно, чтобы данный проект состоялся, это личная история. Я принимал участие в закладке города, и сейчас я вернулся, чтобы его достроить и вывести на новый уровень. Рад, что меня поддерживают мои партнеры и соинвесторы», — говорил он в интервью нашему изданию в 2021 году. Впрочем, имена инвесторов не назывались. Никифоров лишь рассказывал, что в развитие IT-города активно вкладывалась его компания — ООО «Дигинавис», созданная в июне 2018-го, вскоре после его ухода из правительства.
Никифоров — единственный учредитель этой фирмы. В прошлом году компания впервые за последние 5 лет (более ранних данных нет) сработала в убыток — минус почти 600 млн рублей при выручке в 1,2 млрд рублей. В 2024-м, например, фирма сработала в чистый плюс на 1,3 млрд, а годом ранее заработала чистыми более 600 миллионов. «Наша компания работает и как венчурный инвестор в собственные стартапы, и как поставщик услуг в области анализа больших данных и машинного обучения, — рассказывал он сам о фирме. — Значительная часть выручки зарубежная. У нас целый ряд крупных клиентов из сфер добычи полезных ископаемых, торговли сырьем, в том числе нефтью и нефтепродуктами, продуктами питания и тому подобное». На 2023 год в компании работали суммарно порядка 100 сотрудников, которые базировались в офисах в Иннополисе, Москве и Дубае. «Дигинавис» владеет долями в десятке компаний (все прописаны в Иннополисе). Одна из них — ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» — была инициатором введения в Иннополисе экспериментального правового режима по беспилотникам.
Еще одна интересная компания в портфеле экс-министра — «Иннополис тех», которая появилась в августе 2021 года. Никифоров был в ней руководителем и владел 67% уставного капитала. Почему говорим о компании в прошедшем времени — в июне этого года она была реорганизована из ООО в акционерное общество. Акционеры ее не раскрываются, Никифоров остался ее руководителем. Сам экс-министр связи позиционировал фирму как потенциально нового глобального майнинг-игрока (с замашкой на мировое лидерство), который в процессе добычи биткоинов протестирует новую модель российской электроэнергетики. «Наш природный газ и наш природный холод позволяют нам стать одними из самых эффективных биткоин-компаний мира, — говорил Никифоров. — Мы строим большую компанию-лидера, хотим получить самую низкую в мире себестоимость производства 1 биткоина и за счет налогов принести огромную пользу нашему родному Иннополису и территориям присутствия компании». При этом Никифоров подчеркивал: то, как они занимаются майнингом биткоинов, отличается от того, как это делают «обычные майнеры»: «Мы научились учитывать биткоины в бухгалтерском балансе, начислять на них налог на прибыль и НДС».
В декабре 2023 года Никифоров через «Иннополис Тех» купил на торгах за 1,4 млрд рублей Тутаевскую ПГУ (парогазовую установку, снабжающую теплом и электричеством город Тутаев) для майнинга биткоинов. Еще через два года он приобрел 100% в уставном капитале ООО «Дорогобужская ТЭЦ» — старейшей тепловой электростанции в Смоленской области. Сумма сделки не раскрывалась, но, по оценкам экспертов, могла исчисляться миллиардами. Вообще, в планах компании было приобрести порядка десяти установок. Планировалось построить электростанцию и в Иннополисе — туда даже привезли электрический генератор для газовой турбины мощностью 25 МВт и весом в 86 тонн. Но затем от стройки отказались — по словам Никифорова, после повышения тарифов на газ проект стал невыгодным. К концу прошлого года «Иннополис Тех» как майнинг-оператор занимал 12-е место в мире с долей в 2,27%.
«Иннополис тех» выступает учредителем восьми дочерних фирм. Выручка созданного пару месяцев назад АО не отображается, но его предшественник — одноименное ООО «Иннополис тех» — в прошлом году получило 887 млн рублей чистой прибыли при выручке в 170 млн рублей. Годом ранее фирма показала солидную выручку в 3,3 млрд рублей.
Под привлечение миллиардных инвестиций было создано ООО «З-Сити Техно» (оно же должно было выступить застройщиком). Компания появилась в ноябре 2020-го, сразу стала резидентом ОЭЗ
Бизнес, связанный с сооснователем Finiko, и допросы следователей
Еще одна важная веха в бизнес-биографии Никифорова — это компания «Развитие Иннополиса», зарегистрированная практически в одно время с «Дигинависом», сразу после ухода из правительства. Никифоров — ее единственный владелец и учредитель. Через эту фирму Никифоров имел доли еще в семи компаниях (ей в том числе принадлежал 1% уставного капитала ООО «Иннополис тех» до реорганизации в АО). Самая скандальная из них — ООО «З-Сити», которой Никифоров владел наряду с известным архитектором и дизайнером Азатом Тухватуллиным и сооснователем Finiko Эдвардом Сабировым. Обратимся к началу этой истории.
В конце 2020 года в Иннополисе на заседании набсовета, который гендиректор ОЭЗ затем назовет исторически самым крупным с точки зрения инвестиций, был презентован проект от компании «З-сити техно»: она анонсировала создание в Иннополисе двух технопарков, промпарка и многофункциональных (в том числе развлекательных) комплексов на общей площади почти в 200 тыс. кв. м. и стоимостью около 35 млрд рублей. Источник инвестиций не раскрывался. Позже Никифоров рассказал «БИЗНЕС Online», что на самом деле площадь застройки будет больше — 700 кв. м — и, помимо перечисленных выше объектов, планируется построить больше 100 домов, гостиницу и т. д. — все это позволит увеличить население Иннополиса сразу в 6 раз, до 30 тыс. человек. Проект был рассчитан на 2021–2024 годы. При этом застройка обойдется не в 35 млрд, а в 70 млрд рублей. Откуда такие деньги?
«Финансирование проекта опирается на частные инвестиции нескольких физических и юридических лиц. Кроме того, мы планируем структурировать „длинные и дешевые деньги“ под реализацию данного проекта. Может показаться странным, но сейчас для этого очень хорошее время. Мы видим, как такое финансирование было получено целым рядом крупных российских проектов», — пояснял экс-министр нашему изданию в конце 2020 года. Он рассказывал, что на тот момент находился в Дубае, где ему уже удалось провести «ряд успешных переговоров» по данному проекту.
«Все говорят: „70 миллиардов рублей, это же 1 миллиард долларов, — сколько же вы будете строить, где возьмете деньги?!“ Мне бы хотелось, чтобы люди мыслили более глобально и амбициозно. Сейчас такая ситуация на глобальных финансовых рынках и фондах, что денег почти неограниченное количество. Если правильно и аккуратно работать, их можно привлечь»
Под привлечение миллиардных инвестиций было создано ООО «З-Сити Техно» (оно же должно было выступить застройщиком). Компания появилась в ноябре 2020-го, сразу стала резидентом ОЭЗ. Ее единственным учредителем выступала другая фирма — «З-сити». Тоже достаточно молодая: открыта она была в январе 2020-го, ее учредителями изначально были Тухватуллин и Сабиров. А в декабре 2020 года к ним присоединилось ООО «Развитие Иннополиса», а сам Никифоров стал директором. При этом самая большая часть уставного капитала принадлежала Сабирову — 33,4% против 33,3% каждого из двух других совладельцев.
Участие Никифорова в компании Тухватуллина, впрочем, странным не выглядело: с ним они уже больше пяти лет вели бизнес в ООО «Иннополис архитект», которая в свое время определила облик города, спроектировав и жилые комплексы, и знаменитую «шайбу» технопарка Попова, и Университет, и целый ряд других зданий. Тухватуллина и Никифорова называли друзьями — их жены дружили с детства.
Тем страннее выглядело присутствие в качестве соучредителя сооснователя Finiko, который, как минимум юридически не имел с другими сооснователями никаких связей. Finiko тогда была на слуху не только в Казани, но и по всей России, у компании, которая называла себя системой автоматической генерации прибыли, были тысячи вкладчиков. Но сама схема работы — в биткоинах и внутренней валюте «цифронах», с регистрацией за рубежом, с обещанием доходности от 1% в день давали повод задуматься — а не финансовая ли это пирамида?
«У меня нет сомнений в деловой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан»
Сам Сабиров лишь заявил, что в проекты в Иннополисе будет инвестировать личные средства и это никак не связано с его трейдерской деятельностью в Finiko.
Но спустя недолгое время по Finiko было возбуждено уголовное дело об организации пирамиды, а сама компания внесена в черный список ЦБ. Казалось бы, на этом все — но Finiko чудесным образом удалось проработать еще полгода, до июля 2021-го, пока выплаты не приостановились, а сооснователи не объявили о публичном разладе.
Участие Никифорова в компании Тухватуллина странным не выглядело: с ним они уже больше пяти лет вели бизнес в ООО «Иннополис архитект», которая в свое время определила облик города, спроектировав и жилые комплексы, и знаменитую «шайбу» технопарка Попова, и Университет, и целый ряд других зданий
В августе 2021-го Тухватуллин обратился в арбитраж с требованием исключить Сабирова из числа учредителей — мол, тот не участвует в собраниях, и это мешает компании работать. Суд согласился с иском и исключил сооснователя Finiko из состава участников фирмы. Однако на момент написания текста, по данным «Контур. Фокуса», этого не произошло — все учредители в первоначальном составе на своих местах.
К слову, после общественного резонанса эту фирму использовать для застройки все же не стали — вместо нее Никифоров создал две отдельные компании — «Иннополис 2023» и «Иннополис 2024». Так Никифоров рассказал следователям по делу Finiko, которые допрашивали его на старте расследования дела. Вопросы касались именно компании «З-сити». Никифоров рассказал, что проект развития Иннополиса создавали они вместе с Тухватуллиным, а для получения одобрения со стороны руководства требовалось юрлицо без истории — и они решили использовать «З-Сити». Тухватуллин якобы пообещал Никифорову, что Сабиров позже выйдет из состава учредителей, тем более, что в переговорах о развитии Иннополиса, стройке и работе фирмы участия он не принимал, денег не вносил, заявил следователям Никифоров. В то же время Никифоров рассказывал, что, когда он покупал долю в компании, участвовали представители Сабирова. Сам же он с Сабировым, по его словам, не виделся.
Рассказывал следователям Никифоров и то, откуда они планируют привлечь деньги на застройку Иннополиса. По его словам, до 80% от суммы финансирования планировалось привлечь за счет банковских кредитов, в том числе эскроу-счетов (то есть, фактически, за денежные средства дольщиков, пришли к выводу следователи). О том, что Сабиров инвестирует в проект 70 млрд рублей, не было и речи, заверял следователей Никифоров.
«Иннополис архитект», через которое, по данным «Коммерсанта», были легализованы похищенные у вкладчиков деньги, была создана в начале 2013 года. Тухватуллин был ее директором и соучредителем, часть уставного капитала принадлежала ОАО «Иннополис сити», конечный владелец которой, по данным «Контур. Фокуса» на 2016 год (более свежие данные не раскрываются), — Светлана Зиганшина через управляющую компанию «Проминвест». В 2018 году соучредителем «Иннополис архитект» становится «Развитие Иннополиса» Никифорова. Фирма работает в убыток, по крайней мере последние 4 года. Например, по итогам 2025 при выручке в 1,3 млн рублей убыток составил 125 тысяч.
Finiko предлагала инвестировать в компанию и зарабатывать порядка 1% в день (без учета выходных), то есть где-то по 20-25% в месяц за счет торговли на бирже
«Неустановленные лица» в Finiko
Расцвет Finiko, которая называла себя системой автоматической генерации прибыли, пришелся на пандемийный 2020-й. Однако следствие ведет отсчет с сентября 2018-го — именно тогда, по версии силовиков, у четырех сооснователей пирамиды — Кирилла Доронина, Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых — возник умысел на создание преступного сообщества с целью хищения денег у людей. Впрочем, еще три года назад, при составлении обвинительного заключения по уголовному делу, которое сейчас рассматривается в суде, следствие оставляло себе, что называется, возможность для маневра, и после четырех фамилий сооснователей указывало: все преступления этой четверкой совершались вместе с «неустановленными следствием лицами».
Finiko предлагала инвестировать в компанию и зарабатывать порядка 1% в день (без учета выходных), то есть где-то по 20-25% в месяц за счет торговли на бирже. Для того, чтобы обеспечить такую доходность, у Finiko якобы был собственный штат гениальных трейдеров (порядка 100 человек), которыми управлял Эдвард Сабиров. Только вот эксперты по финансовым рынкам указывали — такой доходности не существует. Минимальный порог входа в компанию на старте был $1 тыс., затем сумма выросла до $3 тыс. Инвесторам предлагали два варианта заработка. Первый — открыть «вклад» и просто ждать роста накоплений. Второй — купить машину или недвижимость за 35% от стоимости. При этом деньги от вкладчиков принимали в криптовалюте, после чего в личном кабинете инвестора появлялись «цифроны» — внутренняя валюта, условно привязанная к одному USDT. Популярность Finiko выходила за пределы интернет-пространства, где она продвигалась — по казанским улицам ездили брендированные машины, а физические офисы «партнеров» пирамиды располагались в крупных бизнес-центрах, в том числе «Корстоне», «Релите» и «Кремлевская Plaza».
Впрочем, самые главные «плюшки» инвесторы получали вовсе не от своих вкладов, а от количества привлеченных в Finiko людей. Так появлялись «десятые звезды» пирамиды, «вице-президенты» и «директоры сети», которые получали выплаты за каждого приведенного вкладчика и постоянный доход от суммы, которую эти вкладчики несли в пирамиду. Под каждой из таких «звезд» была сеть из сотен, а то и тысяч человек.
Доронин, Зыгмунтовичь и Сабировы были публичными представителями Finiko — они появлялись на всех конференциях, в соцсетях от имени своего «проекта». У каждого была своя роль: первый называл себя главным идеологом, маркетологом и стратегом Finiko, второй был исполнительным директором, отвечавшим за финансы. Эдвард отвечал за трейдеров, которых в компании было якобы более 50 человек, в Марат организовывал «криптопроцессинг».
Первым по делу Finiko арестовали именно Доронина. За ним последовали задержания «вице-президентов»
Как судят звезд и сооснователей Finiko
Силовики признали Finiko финансовой пирамидой в конце 2020 года. По инициативе прокуратуры тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ — в отношении «неустановленных организаторов». Сотни оперативников из Москвы провели обыски в казанских офисах и по адресам проживания лиц, потенциально связанных с Finiko. Но пирамида продолжила жить: учредители анонсировали собственный токен FNK, а сами обыски и уголовное дело сооснователи подавали как рядовую проверку, которая лишь должна подтвердить легальность компании. Даже после того, как в феврале 2021 года Центробанк внес Finiko в реестр организаций с признаками пирамид — у нее не было лицензии на биржевую торговлю, а сама компания зарегистрирована за рубежом — вкладчики продолжали нести деньги, а Finiko набирала обороты.
Ситуация изменилась в июле 2021 года, когда у участников платформы начались проблемы с выводом средств. Доронин объяснял это так: переход Finiko на международный уровень требует комплаенса, вкладчикам нужно пройти верификацию и подтвердить внесенные суммы. Однако буквально через несколько дней он заявил, что партнеры — Сабировы и Зыгмунтовичь — перестали выходить на связь, а сам он лишился доступа к платформе. Те в ответ заявили, что опасаются за свою безопасность: по их словам, Доронина незадолго до того похитили и пытали в Турции, где он потерял $50 миллионов. Кроме того, они утверждали, что к идеологической основе Finiko отношения не имели — всем руководил Доронин. Именно разногласия между сооснователями стали официальной причиной того, что пирамида с миллиардными оборотами рухнула за считанные дни.
Первым по делу Finiko арестовали именно Доронина. За ним последовали задержания «вице-президентов» — Ильгиза Шакирова и Дины Габдуллиной (Ахметзяновой), а также «звезды», руководительницы риелторского агентства Лилии Нуриевой. Через несколько месяцев задержания охватили и другие регионы, и в итоге до суда дошло 11 человек. Кроме перечисленных четверых, это «первый вице-президент» Finiko Андрей Галущенко, «вице-президент» Баир Самбуев, «директор сети» Анна Серикова (Тиффани), «десятые звезды» Екатерина Бозоева и Алена Ларионова, «руководитель службы поддержки» Антон Семыкин и «руководитель программы ZFZ35» Екатерина Казачкова.
Нуриева предстала перед судом отдельно: она заключила досудебное соглашение и сама раскрыла силовикам схему работы Finiko. «У человеческой глупости и жадности нет предела», — сокрушалась она на заседании, но все равно получила 4,5 года колонии. Главное же в ее деле — суд официально признал Finiko финансовой пирамидой, а ее создателей и «звезд» — участниками организованного преступного сообщества.
Уголовное дело в отношении оставшихся десяти фигурантов слушается в Вахитовском суде Казани с июня 2024 года. За это время допрошены потерпевшие, и сейчас суд перешел к допросам свидетелей. По информации «БИЗНЕС Online», из общего массива свидетелей заслушано пока менее трети — так что рассмотрение может занять еще не один месяц, а возможно и год.
Примечательный нюанс: по делу Finiko фактически возбуждено два уголовных дела. Первое — то самое, что сейчас в суде — было выделено из основного, которое до сих пор расследуется в Следственном департаменте МВД. Фигуранты основного дела — лица, объявленные в розыск, а таких из числа «звезд» Finiko было 11. Именно в расследуемом деле остался основной ущерб: по данным МВД, более 1 млрд рублей и порядка 7,7 тыс. потерпевших. В деле же, которое слушается в суде, — 161 потерпевший и 209 млн рублей ущерба.
Как сбегали сооснователи Finiko
Сабировы и Зыгмунтовичь успели сбежать до возбуждения дела в июле 2021 года и не были задержаны — их объявили в розыск. Источники нашего издания рассказывали, что для побега они использовали изощренную и достаточно дорогую схему. Якобы они заказали одновременно несколько чартерных рейсов, чтобы запутать следы — чтобы правоохранители не поняли, в каком именно направлении они скрылись. Стоимость такой спецоперации наши источники оценивали в несколько десятков миллионов рублей.
В 2022 году был задержан Зыгмунтовичь, а затем и Эдвард Сабиров — Генпрокуратура сообщала, что направила в ОАЭ запросы об их экстрадиции
Но следствию все же удалось выяснить, что, предположительно, через Беларусь, они отправились в ОАЭ. Собственно, все время до принудительного возвращения троих из них в Россию они там и находились. Блогер Андрей Алистаров показывал их виллы, которые могли стоить сотни миллионов рублей. Жили они там не бедно. Но и не совсем спокойно. Так, например, в 2022 году был задержан Зыгмунтовичь, а затем и Эдвард Сабиров — Генпрокуратура сообщала, что направила в ОАЭ запросы об их экстрадиции. Процесс это небыстрый, а в случае с сооснователями Finiko, которые вышли после задержания на свободу под залог, он растянулся на годы. Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что они задействовали механизм, который по законодательству ОАЭ позволял им чувствовать себя в определенной мере в безопасности. Якобы они брали в долг деньги у граждан Эмиратов, заключали соглашения о возврате займа на десятки лет. И пока эти обязательства не были закрыты, суды ОАЭ, вставая на защиту своих граждан-займодавцев, отказывали в экстрадиции обвиняемых в Россию.
Но все изменилось в 2025 году, по словам наших собеседников, благодаря личному участию Игоря Краснова, который был Генпрокурором РФ, а ныне возглавляет Верховный суд России. После переговоров с коллегами в Россию стали друг за другом привозить беглых обвиняемых. Нет, процедура экстрадиции не изменилась, но теперь власти стали пользоваться процедурой депортации за какие-либо нарушения. Она, к слову, занимает намного меньше времени: Эдварда Сабирова, например, депортировали в Россию буквально спустя пару суток после задержания. Так в декабре 2025 года он оказался в СИЗО Москвы. Вслед за ним в этом же месяце в столицу доставили еще одного беглого Сабирова — Марата. Теперь остается неизвестной лишь судьба Зыгмунтовича.
Всем им, а также Тухватуллину и Никифорову как организаторам ОПС грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии 46
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.