Сегодня в Вахитовском райсуде Казани должен стартовать обещающий стать громким уголовный процесс. Пропавший почти на 7 лет с радаров деловой элиты Татарстана Виталий Тимуца, некогда воротивший миллиардами логистической компании «Смайл», внезапно всплыл в новом для себя качестве — на скамье подсудимых. После тотального банкротного раскулачивания известного предпринимателя обвинили в кредитных махинациях почти на 3 млрд рублей. Среди потерпевших: нижегородский филиал ВТБ, Ак Барс Банк, Банк Казани и даже лопнувший «Спурт». О том, как именно нагрел их Тимуца, что те не придумали ничего лучше, как зайти к должнику через силовиков и Москву, — в материале «БИЗНЕС Online».
10 лет назад ныне 49-летний Виталий Тимуца был преуспевающим владельцем многомиллиардного бизнеса и влиятельным игроком на татарстанском рынке дистрибьюторских и логистических услуг
Взлет бизнесмена
Еще каких-то 10 лет назад ныне 49-летний Виталий Тимуца был преуспевающим владельцем многомиллиардного бизнеса и влиятельным игроком на татарстанском рынке дистрибьюторских и логистических услуг. Вся его карьера неразрывно связана с группой компаний «Смайл», куда тот устроился в 1997 году, буквально со студенческой скамьи экономфака КГУ. Начав с должности финансового аналитика, талантливый выпускник кафедры менеджмента быстро дослужился сначала до финансового директора одной из фирм в ГК, а уже через два года возглавил всю группу компаний в роли генерального директора.
Тимуца попутно вошел и в состав соучредителей как головного «Смайла», так и ряда дочерних компаний, самые крупные из которых — ООО «С-Лоджистик», ООО «Эм Эс Джи» и ООО «Форест». При этом ему принадлежала решающая доля в бизнесе в размере 45%. Остальное было за двумя другими сооснователями «Смайла»: 30% — за Виктором Пеппи, 25% — за Рафиком Мустафиным. В таком составе компания и ее бессменное лицо — предприниматель Тимуца — существовали вплоть до 2018-го.
Группа компаний, владеющая разветвленной сетью складов и офисов в 24 городах России, специализировалась на предоставлении логистических услуг и была крупнейшим дистрибьютором товаров повседневного спроса в ПФО. На пике, как сообщалось в 2018-м на страницах самой организации, «Смайл» в год комплектовал более 2 млн заказов и отправлял 100 млн коробов товара. У компании был свой логоцентр в Йошкар-Оле, говорилось о строительстве аналогичных комплексов в Чебоксарах и Уфе, фирма своими складами была представлена и в Москве. Имелся у «Смайла» и крупный логистический комплекс класса А в казанском поселке Константиновка. Его первую очередь на 16 тыс. кв. м компания построила еще в 2009 году, а в 2016-м открыла еще 10 тыс. кв. м, значительную часть из которых до своего ухода из России занимал «Декатлон».
На пике своего успеха в 2016-м ООО «Фирма „Смайл“» закрыло год с выручкой в 8,2 млрд рублей при чистой прибыли в 17,7 млн рублей. При этом на балансе организации стабильно находилось имущество и активы на 4,3 млрд рублей, плюс на дочернем ООО «С-Лоджистик» — еще 1,4 миллиарда. Тимуца, по слухам, был одним из первых в Казани, кто пересел на экзотичную для местных дорог Lamborghini.
Основным успехом «Смайл» был обязан тесному партнерству с Procter & Gamble, исключительно на них, по сути, первые 7 лет и трудились татарстанцы. Потом, перед кризисом 2008-го, чтобы оставаться на плаву, «Смайлу» разрешили заключать договоры с другими партнерами. В итоге логистический оператор распространял продукцию «Нэфис Косметикс», Yokohama, Royal Canin, Nestle, InBev и многих других международных и российских компаний. Также «Смайл» обслуживал склады «М.Видео», «Эльдорадо», «Леруа Мерлен», «Атак», IKEA и т. д. Несмотря на это, основным партнером все это время оставался все же американский поставщик Procter & Gamble (плюс еще швейцарская компания в лице Nestle) — на контрактах с ним держалось до 80–90% всего бизнеса Тимуцы и Ко.
Вся карьера Тимуцы неразрывно связана с группой компаний «Смайл», куда тот устроился в 1997 году, буквально со студенческой скамьи экономфака КГУ
Крах «Смайла»
Дела резко ухудшились в 2017 году. Тогда ключевые партнеры разорвали контракты со «Смайлом» и ушли, по сути, к конкурентам: Procter & Gamble — к дистрибьютору «Магнат», прописанному на тот момент в Екатеринбурге, а Nestle — к нижегородцам в лице дистрибьютора «Алиди». Сейчас Magnat Logistics, если верить сайту фирмы, юридически также находится в Свердловской области, однако основной пул складов расположен в Перми, Волгограде, Саратове и Астрахани. Данная компания, по сведениям сервиса «Контур.Фокус», принадлежит известной семье миллиардеров Обретецких. Многим эта фамилия известна по громкой истории, связанной с загадочной гибелью в Лондоне основателя «Магната» Дмитрия Обретецкого.
Примечательно другое. Незадолго до объявления о разрыве отношений Procter & Gamble со «Смайлом» появилась информация о возможном слиянии татарстанской и екатеринбургской организаций. В интернете до сих пор можно отыскать упоминания о планах по объединению в группу компаний «Магнат-Смайл», во главе которой должен был стать Тимуца. «Мы хотим увеличить долю на рынке и кратно увеличить размер бизнеса, получить эффект масштаба и синергию роста контрактов», — говорилось в объявлении фирмы после собрания акционеров.
Основным успехом «Смайл» был обязан тесному партнерству с Procter & Gamble, исключительно на них, по сути, первые 7 лет и трудились татарстанцы
Никакого объединения в конечном итоге так и не произошло. Фирма Procter & Gamble ушла к «Магнату», никак не объясняя причин. «Согласно политике компании, мы не можем комментировать деятельность наших бывших или текущих партнеров», — комментировали нам в P & G разрыв отношений со «Смайлом». В 2017 году предполагалось, что произошло это по вполне объективным причинам, которые соответствовали веяниям времени. Источники «БИЗНЕС Online» объясняли, что тренд задавал ретейл: федеральные торговые сети усилили свою региональную экспансию, вытесняя несетевую розницу, на которой в основном работал такой дистрибьютор, как «Смайл». У крупных сетевиков своя логистика и склады, посредники им не нужны, многие поставщики работают с сетями напрямую. Раньше у Procter & Gamble было по партнеру в каждом регионе, а потом поставщики последовали за ретейлом, ставка сделана на укрупнение. Это по одной из версий.
По словам одного из экс-менеджеров высокого звена «Смайла», с которым пообщался наш корреспондент, возможно, все дело в санкциях и ограничении деятельности американской компании в России. Впрочем, никаких упоминаний о подобном в 2017-м не было. Другой экс-сотрудник «Смайла», лично пересекавшийся с Тимуцей, рассказал нам, что тот якобы планировал перепрофилировать бизнес, уйдя из дистрибуции, сконцентрировавшись лишь на складской аренде.
Не исключено, что причиной сгущения туч над «Смайлом» мог стать еще и крах империи Роберта Мусина — Тимуца и Ко, как и многие, держали часть своих денег там
Однако все опрошенные сходились в том, что компания Procter & Gamble всю жизнь «Смайла» была главным партнером. Ушла она — посыпался и «Смайл».
Хотя не исключено, что причиной сгущения туч над последним мог стать еще и крах империи Роберта Мусина — Тимуца и Ко, как и многие, держали часть своих денег там, а также активно кредитовались и в ИнтехБанке, и в Татагропромбанке, и в целом ряде других известных банков. И по большому счету именно кредитная история группы компаний «Смайл» впоследствии и стала слабым местом логистического оператора.
Дарим новый iPhone, Яндекс Станцию Миди или сертификат на покупки за подписку!
Все просто: перейдите в наш бот, нажмите «Старт» и участвуйте в розыгрыше!
Реклама. ООО «БМ Холдинг» erid: 2SDnjd1edfL Правила. Итоги — 13 октября
Личное банкротство Тимуцы
А компания всегда активно кредитовалась, особенно в период с 2015 по 2017 год. Брала займы на развитие бизнеса в ВТБ, Ак Барс Банке, Банке Казани, ИнтехБанке, Акибанке. Например, в 2017 году между Банком Казани и ООО «Фирма „Смайл“» была открыта кредитная линия с лимитом в 100 млн рублей. Аналогичная существовала и в нижегородском филиале ВТБ, но уже на пару миллиардов. И завязка этой истории на самом деле проста — «Смайл» набрал кучу кредитов, а вернуть их впоследствии так и не смог.
Летом 2018-го Тимуца и Ко подали на личное банкротство. Причем совладельцы «Смайла» сделали это одновременно и просили признать себя несостоятельными на одну и ту же сумму (247 млн рублей), словно осознав свою неспособность расплачиваться по поручительству над одним и тем же кредитом. В декабре 2018 года Арбитражный суд РТ очень быстро признал Тимуцу банкротом, началась процедура реализации его имущества.
Как следует из отчета конкурсного управляющего, всего в реестр кредиторов должника были включены требования на внушительные 3,96 млрд рублей. Основные претензии, по нашим данным, предъявлял ВТБ. Проведя ревизию всего, что у Тимуцы было за душой, конкурсный управляющий во время процедуры банкротства реализовал имущество только на 5,4 млн рублей, из которых лишь 3,3 млн пошли на погашение долгов перед кредиторами. Реализованными были в основном доли Тимуцы в уставных капиталах принадлежащих ему компаний. А это, объективно, если судить по номинальным размерам «уставников», сущие копейки в основном массиве требований.
Летом 2018 года Тимуца и Ко подали на личное банкротство. Причем совладельцы «Смайла» сделали это одновременно и просили признать себя несостоятельными на одну и ту же сумму (247 млн рублей)
В итоге желания кредиторов оказались удовлетворены лишь на 0,09%.
Причем в истории личного банкротства Тимуцы вскрылась еще и вполне удачная попытка спасения части имущества. По крайней мере, так это выглядело для конкурсного управляющего и неудовлетворенного результатами банкротства ВТБ. Незадолго до подачи заявления на признание себя несостоятельными владельцы одной из «дочек» группы компаний — ООО «Смайл Лоджистик» (созданного в 2016-м) — переписали фирму на москвича Дмитрия Петрова. Причем сделали это довольно необычным образом: сначала ввели его за 200 рублей в уставной капитал ООО, а потом под договор займа у того 12 млн рублей Тимуца, заложивший под заем свою долю, «переписал» «Смайл Лоджистик» под новичка. Затем уже последовала процедура банкротства Тимуцы и Ко. Незамеченным это не осталось, и конкурсный управляющий просил признать сделку по отчуждению доли в бизнесе недействительной, вернув Тимуцу, Пеппи и Мустафина в состав соучредителей. И сначала как будто бы удалось это сделать, но решение позже оспорили.
Так, компания «Смайл Лоджистик», прописанная в Москве, во главе с Петровым практически сухой вышла из этой истории и теперь, если верить данным сервиса «Контур.Фокус», вполне успешно развивается дальше под брендом Smile Logistix. За прошлый год «Смайл Лоджистик» зафиксировал чистую прибыль в 18,2 млн рублей при обороте в 1,4 млрд рублей.
ООО «Фирма «Смайл» было признано несостоятельным в октябре 2019 года
Раскулачивание «Смайла»
Когда кредиторы осознали, что с персонального раскулачивания Тимуцы много не возьмешь, взялись за банкротство основных компаний, входящих в группу «Смайл». В их числе ключевые ООО «Эм Эс Джи», ООО «Форест», ООО «С-Лоджистик» и, разумеется, ООО «Фирма „Смайл“». Процессы их банкротства шли параллельно с личными делами Тимуцы и Ко. Вот только не в Татарстане, а в арбитраже Марий Эл, куда незадолго до краха по каким-то причинам «переписали» главную компанию группы.
ООО «Фирма „Смайл“» было признано несостоятельным в октябре 2019 года. В третью очередь кредиторов включили требования Ак Барс Банка, Банка ВТБ, ИнтехБанка, ООО «ОРЦ Зеленодольск», ООО КБЭР «Банк Казани», Акибанка, СМП Банка и еще ряда ООО. Общий размер требований с должника превысил 4,5 млрд рублей, это с учетом требований имущества «Смайла», что находилось в залоге. А это более 3,5 млрд рублей.
По результатам проведенной конкурсным управляющим ревизии, оценив балансовую стоимость всех зданий, земельных участков, товарно-материальных ценностей и дебиторской задолженности, имеющихся по бумагам у должника активов насчитали на 2 млрд рублей. Однако физическая инвентаризация показала, что за душой у ООО «Фирма „Смайл“» имущества лишь на 178 млн рублей. Этого было явно недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов. Если верить отчету ЕФРСБ, из требуемых 4,5 млрд рублей банки получили лишь 53,4 млн рублей, что несоизмеримо мало.
Наиболее наглядно размеры дыры в «Смайле» стали видны по итогам банкротства дочернего ООО «С-Лоджистик». Там третья очередь кредиторов (также ВТБ, Банк Казани, Ак Барс Банк, Акибанк, ИнтехБанк и т. д.) требовала с должника 3,7 млрд рублей. Взыскать с учетом реализованного имущества должника (в числе которого, по всей видимости, были и склады в Константиновке, выкупленные с торгов «Премьером») удалось лишь 708,9 млн рублей. «Требования кредиторов в размере 3 077 054 094 рублей, оставшиеся неудовлетворенными по причине недостаточности имущества должника, в соответствии с пунктом 9 статьи 142 ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ считаются погашенными», — сказано в финальном отчете конкурсного управляющего после банкротства ООО «С-Лоджистик».
Из всей этой истории напрашивался лишь один вывод — у банков в «Смайле» зависла довольно крупная сумма невзысканных средств. По нашим данным, долг компании перед Банком Казани составлял 56,1 млн рублей, перед Ак Барс Банком — 188 млн рублей, перед ВТБ — 2,4 млрд рублей. «БИЗНЕС Online» отправил запросы в кредитные организации с просьбой уточнить размеры задолженности, однако на момент публикации ее огласили только в Банке Казани.
На самом деле еще на стадии банкротства ООО «Фирма „Смайл“» выяснилось, что компания практически не располагала активами. Хотя когда Тимуца и Ко просили выдать им кредиты в том же Банке Казани, то ООО «Фирма „Смайл“» предоставляло финансовому учреждению информацию, что у тех якобы достаточно много всего, а деятельность прибыльна. В частности, в финансовой отчетности отражали активы: запасы (1,7 млрд рублей), финансовые вложения (800 млн), дебиторская задолженность (1,4 млрд).
И этот момент стал краеугольным в последующем развитии событий: когда в банк приносишь одни бумаги, а на деле все оказывается совсем иначе, то это повод для разбирательства не только в рамках гражданского спора (где кредиторы остались во многом с носом), но в том числе и в уголовной плоскости.
Тимуцу задержали 21 августа прошлого года. В тот же день ему предъявили обвинение по трем эпизодам ч. 4 ст. 159.1 УК РФ
Уголовное дело и задержание
По нашим данным, решать вопрос с Тимуцей через заявление в правоохранительные структуры пытались несколько раз. Уголовное дело сначала по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») возбудили 21 января 2020 года. Однако развивалось оно ни шатко ни валко, срок предварительного следствия не единожды продлевался. С мертвой точки все сдвинулось только после того, как дело забрали на проработку в Москву. Не исключено, что этому поспособствовал ключевой кредитор, явно заинтересованный в возврате пары миллиардов. Так это или не так, но с того момента дело закрутилось.
Тимуцу задержали 21 августа прошлого года. В тот же день ему предъявили обвинение по трем эпизодам ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»). Решением Мещанского райсуда Москвы бизнесмену избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позже эта мера пресечения также неоднократно продлевалась, несмотря на попытки обжалования.
Расследование уголовного дела завершили летом. Причем, как следует из текста решений Мещанского суда, дело было выделено из другого уголовного материала. Финальное обвинительное заключение утверждал, по нашим данным, первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. По подсудности дело направили в Вахитовский райсуд Казани, оно оказалось у федерального судьи Артема Митяева.
Судя по карточке дела в суде, в нем несколько потерпевших. В основном это представители «пострадавших» банков: ВТБ (причем его нижегородского филиала, отчего юристы банка вынуждены приезжать из центрального офиса), Ак Барс Банка, Банка Казани и др. Также там представлен гражданский истец, не признанный потерпевшим по уголовному делу, но заявляющий гражданские требования в рамках судебного разбирательства.
По данным источников «БИЗНЕС Online», все три эпизода обвинения связаны с кредитованием «Смайла» в ВТБ, Банке Казани и в неожиданно всплывшем Спурт Банке
Какие «схематозы» нашло следствие
В чем обвиняют Тимуцу? По данным источников «БИЗНЕС Online», все три эпизода обвинения связаны с кредитованием «Смайла» в ВТБ, Банке Казани и в неожиданно всплывшем Спурт Банке. По версии обвинения, Тимуца совершил мошенничество, т. е. хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений. И самый крупный эпизод крутится как раз вокруг кредитов ВТБ.
Во время следствия якобы установили, что у ООО «Фирма „Смайл“» изначально (с 2013 года точно) низкий уровень платежеспособности: величина чистых активов компании была отрицательна, а дальнейшая деятельность предприятия напрямую зависела только от кредитов. По версии следствия, Тимуца знал, что в таком положении, в каком находился «Смайл», ему мало кто даст жизненно необходимые займы, а потому надо было как-то улучшать положение компании, хотя бы на бумаге.
Где-то в июне 2015 года Тимуца начал действовать. По версии следствия, один он провернуть этого не мог и тогда привлек финансового директора ООО «Фирма „Смайл“» Шалободову, чтобы она подготовила пакет документов для заявки на кредиты в ВТБ. Тимуца знал, что если у него найдут долги, то нового кредита не видать, а обязательства у того имелись, точнее, у подконтрольных «Смайлу» дочерних фирм: ООО «БиТиЕл», ООО «Импульс» и ООО «Профессиональный вендинг», которые должны были ИнтехБанку (сначала 177 млн рублей, потом 422 млн, к концу 2016-го уже 609 млн рублей). ООО «Фирма „Смайл“» выступало поручителем по этому долгу, а потому также было в ответе за займы. По версии следствия, Тимуца дал поручение Шалободовой подготовить пакет документов в ВТБ так, чтобы просто скрыть эти обязательства перед ИнтехБанком.
Чтобы подтвердить фиктивные бухгалтерские и финансовые отчеты, решили «накрутить» себе дебиторской задолженности. Для этого привлекли целый ряд подставных фирм из Московской области, Пермского края, Удмуртии и Татарстана.
Среди них ООО «Абадан», ООО «Полинорм», ООО «Солярис», ООО «ТриСтар», ООО «Модуль безопасности», ООО «Дизельснаб», ООО «ТД „Арт“», ООО «Град», ООО «Мозайка», ООО «Мега», ООО «Сигнум», ООО «Радиан», ООО «Имбирь», ООО «Старлав» и ООО «Профит и К». Отметим, что все они сейчас ликвидированы.
От имени их подставных гендиректоров, считает следствие, изготовили первичные бухгалтерские документы, договоры купли-продажи, комиссии, акты приема-передачи и иные документы о том, что ООО «Фирма „Смайл“» в адрес данных компаний якобы поставляло товары, за которые те должны расплатиться. Но цифр в бухгалтерскую отчетность «Смайлу» это прибавило.
Для того чтобы создать видимость возврата денег, уверено следствие, Тимуца якобы еще и убедил других совладельцев — Пеппи, Мустафина и гендиректора ООО «Би энд Би Набережные Челны» (еще одной «дочки» «Смайла») Олега Гришина — выступить поручителями по кредитам под залог имущества. По версии силовиков, те покорно подготовили нотариальные доверенности, не зная об истинных мотивах Тимуцы…
В том, имел место подобный «схематоз» или нет, еще предстоит разобраться, но, к слову, имя Тимуцы уже не раз звучало в судах. Бывший шеф Татагропромбанка Алексей Федоров, условно осужденный и освобожденный за «переписывание» кредитов одного юрлица на другое, заявлял о личном участии сооснователя «Смайла» в той истории избавления банка от «проблемных активов». «Тимуца сказал, что руководимые им организации также могут принять участие в реализации данных схем», — звучало в суде над Федоровым.
В общем, весь пакет фиктивных документов Тимуца и Ко отослали в ВТБ с просьбой предоставить им кредиты. В головном офисе все изучили, но, как оказалось, недостаточно тщательно, из-за чего одобрили-таки кредитную линию «Смайлу». Деньги брались в заем несколькими траншами, на протяжении не одного года, и, уверено следствие, возвращать их никто не планировал, хотя, чтобы намерения компании по выплате долгов выглядели правдоподобными, «Смайл» все же погасил часть кредитов: 238 млн рублей по основному долгу и 388,5 млн рублей по процентам… Нетрудно посчитать тогда и размер основного долга, так и не возвращенного ВТБ. Общий ущерб банку составил 2,53 млрд рублей.
И это только первый эпизод обвинения Тимуцы. Есть еще два — по своей сути они аналогичны: ввел банки в заблуждение путем предоставления фиктивных данных, получил кредиты, которые не вернул и возвращать якобы и не собирался… Так, по второму эпизоду у «Спурта» похитили 328,2 млн рублей. По третьему — у Банка Казани еще 100 млн рублей. Общий ущерб по уголовному делу превышает 2,96 млрд рублей.
Первые слушания по делу Тимуцы прошли на той неделе, подсудимый пришел, что называется, своим ходом и выглядел максимально сконцентрированным и совсем неулыбчивым. Был он в компании адвоката Оксаны Исаевой
А дальше суд
Размер ущерба впечатляет, в такой квалификации обвинения Тимуце может грозить максимально до 10 лет лишения свободы. Правда, не совсем понятно, как это поможет банкам вернуть свои деньги. Сейчас Тимуца, по его же словам, работает советником гендиректора Казанского Гипронииавиапрома (до этого он 7 лет был президентом федерации хоккея с мячом РТ). Много ли можно отдать с зарплаты советника — тоже большой вопрос. В рамках уголовного дела поданы гражданские иски в совокупности почти на ту же сумму.
Слушания по делу Тимуцы назначены на середину сентября. На заседание подсудимый пришел, что называется, своим ходом и выглядел максимально сконцентрированным и совсем неулыбчивым. Был он в компании адвоката Оксаны Исаевой, которая известна как защитник экс генерального директора компании «ТФБ-Финанс» Тимура Вальшина.
Следующее заседание по данному делу запланировано на 25 сентября
Общаться с прессой Тимуца не стал, на все вопросы отвечая лишь: «Без комментариев». Его защита также воздержалась от комментирования позиции своего клиента, коротко отметив только то, что тот всячески отрицает вину, более детально она обещала представить позицию в суде уже после оглашения обвинительного заключения. Ожидалось, что это произойдет в тот же день, однако Тимуцу поздно уведомили о начале слушаний его дела, поэтому для соблюдения процессуальных норм старт процесса перенесли.
Следующее заседание запланировано на 25 сентября. «БИЗНЕС Online» продолжит следить за данной историей.
Комментарии 37
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.