Сотрудники ФСБ и СКР пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели из России 2,5 млрд рублей и финансировали украинскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ и ФСБ России.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным следствия, бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии, организовал вывод более 2,5 млрд рублей из российских микрокредитных организаций, действовавших в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Деньги переводились за рубеж на счета иностранной фирмы в рамках фиктивных договоров займа, а затем обналичивались. Всего участниками ОПГ было совершено около 500 банковских переводов.

Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства и обеспечивали транспортными средствами украинские вооруженные формирования, которые, по данным следствия, использовались для осуществления террористической деятельности на территории России.

В результате оперативных мероприятий задержаны пятеро участников группировки, среди которых — руководитель российской МФО и его сообщники. Организатор схемы, гражданин Латвии, скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Как уточнили в СКР, обвинения подозреваемым объявят в зависимости от их роли в преступной организации по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Сейчас в отношении задержанных избраны меры пресечения, решается вопрос о предъявлении официальных обвинений. Расследование уголовного дела продолжается.