Пока основатель Finiko Кирилл Доронин сидит в СИЗО, а трое его бывших партнеров — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард и Марат Сабировы — скрываются от международного розыска, полиция Татарстана начала операцию против главных завлекал Finiko. Первым задержан «вице-президент» пирамиды Ильгиз Шакиров. Тем временем сложности возникают и у известных людей, так или иначе связавшихся с Finiko: в отставку якобы по собственному желанию ушел директор казанского ипподрома, где Доронин спонсировал заезды в честь хлеборобов Татарстана и на Кубок казанского Кремля.
Задержан один из лидеров сетевиков Ильгиз Шакиров, который привлек в Finiko около 100 тыс. вкладчиков и получил VIP-статус «вице-президента» пирамиды
До первой «звезды»
Критическую массу преодолело количество обличающих доказательств, собранных МВД в отношении так называемых звезд пирамиды Finiko. Как стало известно «БИЗНЕС Online», задержан один из лидеров сетевиков Ильгиз Шакиров, который привлек в Finiko около 100 тыс. вкладчиков и получил VIP-статус «вице-президента» пирамиды. Информацию об этом подтвердили несколько наших источников, близких к следствию. Шакиров был задержан в понедельник, 6 сентября. В здание главного следственного управления МВД по РТ на улице Губкина его доставили оперативники из управления экономической безопасности того же ведомства.
По данным наших источников, Шакиров, как и его босс и наставник Кирилл Доронин, подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По словам одного из источников, в отношении Шакирова поступило несколько десятков заявлений «партнеров» Finiko, которые уверяли, что передали ему деньги, а тот гарантировал возврат депозитов с заоблачным процентом. Поверившие остались ни с чем.
О Шакирове «БИЗНЕС Online» подробно писал в публикации об «апостолах» Доронина. Шакирову 37 лет, родом он из Междуреченска Кемеровской области, образование получил в Татарстане, как минимум последние 8 лет плотно занимался сетевым бизнесом. Отчасти благодаря этому уже в 2019 году, когда Finiko еще только набирала обороты, он одним из первых получил статус «десятой звезды». Несложно предположить, что войти в пирамиду на стадии ее запуска позволялось только тем людям, которые были близки к основателям. Но пока это только догадки: о знакомстве Шакирова с Дорониным свидетельствуют только фотографии с различных конференций и тренингов. К слову, сейчас «Инстаграм» Шакирова, где лицезреть данные публикации могли порядка 60 тыс. подписчиков, закрыт для посторонних.
По словам Шакирова, к концу 2020 года в его команде были 60 тыс. «партнеров», т. е. людей, которых в пирамиду привел он сам, либо других участников замкнутой на нем цепочки. К марту 2021-го число вкладчиков, которых завлекли в пирамиду Шакиров и Ко, достигло 100 тысяч. Если каждый из них принес в Finiko по $1 тыс., то сумма «вклада» Шакирова в пирамиду — не менее $100 миллионов. Сколько зарабатывал сам Шакиров, остается только гадать. Вкладчики Finiko предполагают, что ему капало по несколько тысяч долларов в день. В начале этого года Шакиров открыл ИП с видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». В июле, за неделю до краха пирамиды, Шакиров выкладывал фото и видео со встречи партнеров Finiko в Дубае, и снимки с видами моря, чем очень злил своих подписчиков: под постами были комментарии в духе «Верни деньги!». «Я ни разу не участвовал в финансовой пирамиде. Мне это очень импонирует и является моим репутационным фактором, — писал Шакиров в одном из постов. — Не подставляйте себя и свое будущее, стройте свое имя на века».
По словам наших источников, в ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд для определения «вице-президенту» Шакирову меры пресечения.
По данным наших источников, Шакиров, как и его босс и наставник Кирилл Доронин (слева), подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)
Охота началась?
По данным наших источников, задержание «вице-президента» Finiko лишь начало. В МВД по РТ давно добивались расширения списка потенциальных фигурантов дела.
«Большая работа проводится в отношении „звездочников“ наших ненаглядных, которые считают себя добросовестными получателями денег. Думают, что они заработали на инвестициях, которые торговались на криптобиржах. Хотя мы уже доказали, что никакой криптоторговли не происходило. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Достаточно показаний человека, который передал деньги. Неважно, является „звезда“ посредником или нет, — он заработал, взял свои проценты при выплатах рефералов, он получал вознаграждение за открытие офиса. В Казахстане следствие такого же мнения, как у нас в УБЭП. Мы считаем, что эти люди совершили противоправные действия», — в середине августа заявлял начальник одного из отделов республиканского УБЭП Руслан Давлетьяров. И вот наконец оперативные структуры получили согласование. Но, как много «офицеров» Finiko получится поймать, неизвестно. Часть из них успели скрыться за пределами страны, предполагают собеседники.
Доронин стал одним из спонсоров скачек на казанском ипподроме, которые прошли в рамках Сабантуя 26 июня — буквально за три недели до краха Finiko (слева — Доронин, справа — экс-директор ипподрома Сергей Василенко)
Куда «ускакал» директор казанского ипподрома и при чем здесь Finiko
Тем временем проблемы начинаются не только у публичных персон. При таинственных обстоятельствах покидает свой пост директор казанского ипподрома Сергей Василенко.
В 2021 году Доронин стал одним из спонсоров скачек на казанском ипподроме, которые прошли в рамках Сабантуя 26 июня — буквально за три недели до краха Finiko. Вместе с тем на бумаге спонсором выступала организация Humanity. Это социальный проект, который создали и продвигали организаторы пирамиды. Своим вкладчикам они предлагали приобретать «токен человечности». На вырученные деньги Finiko якобы планировала построить бесплатную больницу, детсад, спортплощадки, защищать экологию озера Байкал, раздавать еду ветеранам и деньги учителям, врачам и пожарным.
Так, 26 июня Humanity являлась спонсором сразу 8 из 14 скачек, призовой фонд каждой из них составлял 150 тыс. рублей. Это были, в частности, заезды на приз в честь хлеборобов Татарстана, на Кубок казанского Кремля, «Краса Татарстана» и др. Таким образом, на призовые выплаты лучшим жокеям Humanity (точнее, ее учредитель Finiko) выделила 1,2 млн рублей.
Humanity была спонсором сразу 8 из 14 скачек, призовой фонд каждой из них составлял 150 тыс. рублей
«Жертвователь» Доронин лично вышел на награждение победителей — на одном из фото он стоит рядом с получившим приз жокеем, вручал который Василенко. О том, что Доронин присутствовал на ипподроме, писали и адепты Finiko. «Престижное место, повод и крупный призовой фонд привлекли именитых участников из разных уголков страны», — хвалилась «десятая звезда» Алия Исламова в соцсетях, публикуя фото Доронина (скриншот есть в распоряжении редакции).
По словам ряда наших собеседников, близких к силовым структурам, сам Василенко вовсю привлекал в пирамиду деньги VIP-персон, а теперь влиятельные вкладчики якобы на него давят. При этом у силовиков к нему вопросов нет: в числе активных «звезд» пирамиды он не значится.
Тем не менее Василенко отбыл в Турцию, и неизвестно, вернется ли оттуда. Как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе «Татспиртпрома», владеющего казанским ипподромом, директор уходит с поста по собственному желанию — «в связи с переездом». Кандидатуры нового руководителя ипподрома пока еще рассматриваются, поскольку необходимо согласование со стороны федерации коневодства и конного спорта Татарстана.
Нам удалось дозвониться до самого Василенко. Связи с Finiko он комментировать не стал, ответив лишь: «Я вложил деньги? Нет, не вкладывал». При этом, странное дело, Василенко утверждает, что все еще остается директором ипподрома. «Пока я [должность] не покидал. Но в планах есть. Я еще весной хотел уйти, но [вице-премьер] Василь Шайхразиев и в аппарате президента меня попросили провести соревнования (вероятно, речь идет о скачках 30 августа — прим. ред.). Я проработал в своей должности 21 год. Повторюсь, пока не ушел. Но планирую», — сказал Василенко. Он признался, что свои дальнейшие планы «не хотел бы афишировать»: «У меня же семья. Я должен знать, что я буду делать. А когда случится эта перестановка, я не знаю. Пока все непонятно и неточно».
Сейчас Василенко находится в отпуске и уверяет, что предполагает вскоре вернуться. Он подтвердил, что на данный момент не в столице РТ. «Скажем так: работать я буду в Казани. И сказать, что перееду в Турцию насовсем, — это неправильно… А то, что ребенок там учится, — правда», — так он прокомментировал информацию об отъезде в Турцию.
По итогам обысков, в ходе которых правоохранители изъяли технику, документацию, никого не задержали — в деле тогда еще не было официальных фигурантов, хотя к основателям тоже «стучались». Никаких денег в головном офисе Finiko не нашли
Как развивается дело Finiko
Неподдельный интерес к деятельности Finiko силовые структуры начали проявлять еще в середине прошлого года. В декабре оперативники УБЭП МВД по РТ, казанского УВД, экспертно-криминалистического центра МВД, усиленные ОМОНом, впервые постучались в офис компании в бизнес-центре Kremlevskaya Plaza. Оперативно-разыскные мероприятия проходили в рамках возбужденного 3 декабря уголовного дела по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц.
По итогам обысков, в ходе которых правоохранители изъяли технику, документацию, никого не задержали — в деле тогда еще не было официальных фигурантов, хотя к основателям тоже «стучались». Никаких денег в головном офисе Finiko не нашли. Потерпевшие в деле отсутствовали. «Это некритично, — успокаивал своих вкладчиков Доронин после визита силовиков. — Международной работе не мешает».
На этом практически на полгода наступило затишье, во время которого Finiko запустила свою криптовалюту FNK, увеличила порог входа с $1 тыс. до $20 тыс. и прочее — в общем, пирамида активно росла. «Тема достаточно новая, потому что мы впервые — и не только мы, а впервые в России — расследуем дело, где все операции были в криптовалюте», — заявлял глава МВД по РТ Артем Хохорин, отчитываясь в феврале перед депутатами Госсовета РТ.
В апреле стали активно муссироваться слухи о скором крахе Finiko, что всячески отрицали Доронин и Ко. Однако информация нашла свое подтверждение в начале июля, вскоре после обвала другой пирамиды — Antares Trade — посыпался и ее старший брат: у пользователей платформы Finiko начались проблемы с выводом средств, токен FNK катастрофично упал в цене и т. д. Основатели компании в то же время продолжали успокаивать вкладчиков, пока через неделю все-таки не признали собственное фиаско. Доронин вышел в прямой эфир на своей странице в «Инстаграме» и рассказал, что его партнеры Эдвард и Марат Сабировы вместе с Зыгмунтом Зыгмунтовичем пропали. «Я трактую это как выпирание меня из компании», — заявлял Доронин, который написал на своих коллег по цеху заявление в ГСУ.
Еще через несколько дней, 19 июля, в МВД рассказали, что начали получать первые заявления от пострадавших вкладчиков, развязавшие, по сути, процессуально скованные руки правоохранителям. Свой вклад в развитие дела Finiko внес и президент РТ Рустам Минниханов, давший указание МВД разобраться с жалобами на вовлечение людей в финансовые пирамиды. Реакция силовиков не заставила себя долго ждать — набрав критическую массу заявлений пострадавших вкладчиков, 30 июля сразу после очередного допроса был задержан Доронин. К тому моменту уголовное дело переквалифицировали со ст. 172.2 на ст. 159 ч. 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), которая позволила заключить основателя Finiko под стражу. «Обвинения в мошенничестве я не признаю, — заявлял Доронин на судебном заседании. — Готов к аргументированному диалогу, готов нести ответственность добровольно».
11 августа сооснователи пирамиды Сабировы и Зыгмунтовичь получили в деле статус подозреваемых, незадолго до всех этих событий они пропали — недавно их объявили в международный розыск, оформив в суде решения о заочном аресте в случае обнаружения. В середине августа в УБЭП, как мы уже писали, дали понять остальным активным участникам пирамиды — так называемым «звездам» Finiko — то, что к ним также могут возникнуть вопросы. На тот момент в МВД уже лежала кипа заявлений от 4 тыс. пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды. По последним данным, ущерб по делу Finiko оценивается в сумму около 200 млн рублей. Сумма не окончательная и постоянно увеличивается. Наши источники оценивали объем всех привлеченных средств в невероятные $3–4 миллиарда. Следователям еще многие месяцы придется собирать все новые и новые заявления обманутых «финикийцев».
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 430
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.