«Естественно, большая работа проводится в отношении «звездочников» наших ненаглядных. Достаточно показаний человека, который передал ему деньги. Мы считаем, что они такие же преступники. Согласится ли с нами следствие — другой вопрос», — заявил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров в Общественной палате Татарстана. Там состоялась горячая линия по вопросам недобросовестных участников финансового рынка. Бо́льшую часть времени посвятили нашумевшей пирамиде Finiko. О том, какие финансовые схемы использовали в Finiko и FrendeX, будут ли наказаны «звезды» пирамид, — в материале «БИЗНЕС Online».
Уголовное дело Finiko набирает полные обороты. В СИЗО находится один из ее основателей Кирилл Доронин, еще трое учредителей — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь — скоро будут объявлены в розыск
«Мы доказали, что никакой криптоторговли не было»
Уголовное дело Finiko набирает полные обороты. В СИЗО находится один из ее основателей Кирилл Доронин, еще трое учредителей — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь — скоро будут объявлены в розыск. В ближайшее время троице заочно предъявят обвинение. Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров в среду вечером заявил журналистам, что фигуранты находятся за границей, но, несмотря на это, достать их планируют любыми путями.
«По Finiko у нас ведется достаточно объемная работа, в том числе по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей. И по розыску имущества, и по отработке „партнеров“ так называемых. Если не будет прямого экстрадирования из той страны, где они находятся, то у нас есть отношения с Казахстаном, где также возбуждены уголовные дела», — сказал спикер.
Но самое интересное заключается в отработке так называемых «звезд» Finiko. По данным «БИЗНЕС Online», сейчас под пристальным вниманием УБЭП РТ находятся 50 таких «завлекал». Примером для работы со «звездами» служит тот же Казахстан, где их задерживают и арестовывают наравне с главными лицами системы «генерации прибыли».
«Естественно, большая работа проводится в отношении „звездочников“ наших ненаглядных, которые считают себя добросовестными получателями денег. Думают, что они заработали на инвестициях, которые торговались на криптобиржах. Хотя мы уже доказали, что никакой криптоторговли не происходило. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Достаточно показаний человека, который передал ему деньги. Неважно, является „звезда“ посредником или нет, — он заработал, взял свои проценты при выплатах рефералов, он получал вознаграждение за открытие офиса. Полноценный участник, который считает, что он как и остальные вкладчики. В Казахстане следствие такого же мнения, как у нас в УБЭП. Мы считаем, что такие люди совершили противоправные действия. Согласится ли с нами следственное подразделение — это уже другой вопрос. Но мы считаем, что они такие же преступники», — заявил Давлетьяров.
Число заявлений на Finiko по России уже составляет несколько тысяч. В УБЭП понимают, что это только начало работы и впереди еще ждет тьма потерпевших, однако многие вкладчики по-прежнему тормозят с обращением в органы, так как все еще надеются на возврат денег.
«К сожалению, люди избрали такую позицию, что, мол, „пускай Доронин выйдет из заключения, обманет еще половину страны, но вернет деньги нам, нежели мы его завалим заявлениями, его посадят, и в итоге мы ничего не получим“», — рассказывает Давлетьяров.
У FrendeX такая же схема, как у Finiko, но полной картины пока нет
Буквально на днях о своем закрытии объявила компания FrendeX, в которой Центробанк уже углядел признаки нелегальной работы. По сути, это такая же пирамида, как Finiko, считают в УБЭП, но пока следствие не возбуждает уголовное дело. На сегодняшний день в МВД по РТ зарегистрировано несколько заявлений от вкладчиков FrendeX, но в полиции ждут их роста в геометрической прогрессии.
«По FrendeX у нас идет доследственная проверка. У нас есть информация по основным „зазывалам“. Пока мы устанавливаем бенефициаров. В отличие от Finiko, у нас нет полной картины о том, как продвигались деньги. В Finiko в момент от сайта — до биржи, от биржи — до обменника, от обменника — до конкретного кармана. Здесь же у нас пока такой информации нет», — сообщил Давлетьяров.
Тем не менее в УБЭП, заявил Давлетьяров, имеется полное представление именно о схеме работы криптопирамид. У каждой есть сайт, который случайным образом выбирает действующие счета, как правило, на китайских криптобиржах. При этом у одного счета может быть до сотни криптоадресов. Сайт автоматически генерирует, на какой именно счет нужно закинуть валюту. Далее деньги распределяются. Часть проходит, действительно, через официальную биржу под видом реальной торговли. Но основной объем криптовалюты переводится в реальные деньги. То есть обналичивается.
«Реального трейдера могут запросто убить на улице»
Современные финансовые пирамиды стали переходить на рынок криптовалют. Почему? Все просто — так их действия труднее отследить. В случае если бы организация действительно вела торговлю на биржах, то зарегистрироваться и показать соответствующие документы в ЦБ не составило бы для них труда. В Finiko всегда заявляли, что компания работает с трейдерами. Только настоящий трейдер никогда не станет работать с «незнакомыми деньгами», считают в УБЭП.
«Мы не просто опрашиваем людей, мы опрашиваем специалистов. Да, реальные трейдеры есть. Реальный трейдер — он боится себя показать, потому что его просто банально могут убить на улице — любой алкоголик за бутылку водки. Реальный трейдер всегда работает с деньгами конкретного и определенного круга бизнесменов», — рассказывает Давлетьяров.
«Реальный трейдер всегда работает с деньгами конкретного и определенного круга бизнесменов»
Схема Finiko и того же FrendeX из реферальных ссылок, с открытием офиса, выплатой процентов гражданам нужна для того, чтобы накапливать потоки денег. Сначала компания набрала средства вкладчиков из Казани, затем окучила весь Татарстан, после чего ушла в другие города, охватив Россию и выйдя в страны СНГ, описал все круги пирамиды представитель оперативного органа.
«А если бы они были реальными трейдерами, создали бы юридическое лицо на территории РФ, играли на биржах… Они бы могли прийти в Центробанк и сказать: „Вот мы реально играли, покупали токены, здесь купили дороже, продали дешевле — мы не мошенники“. А Finiko этого сделать не может. У них нет подтверждения официальной игры. У них есть транзакции через криптобиржи. К сожалению, понятие „криптовалюта“ в нашей стране появилось только в этом году. Потому мы пытаемся поставить на рельсы данный вид правонарушений», — заявил начальник отдела УБЭП.
На дело Finiko МВД Татарстана возлагает большие прецедентные надежды. Именно на этом деле УБЭП хочет апробировать версию о том, какую роль осуществляли «звезды» компании. «Уже получив поддержку следствия и прокуратуры, мы будем прикидывать это на другие пирамиды — FrendeX, Antares. Потому что везде схема была одинаковой. Это все вопрос времени», — добавил Давлетьяров.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 325
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.