УФНС России по Татарстану обратилось в Арбитражный суд Татарстана (АС РТ) с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора ООО «ТК „Кара Алтын“» Ильнара Валиева и ООО «7 Озер» по обязательствам компании в сумме 371,6 млн рублей. Суд принял заявление к производству, предварительное заседание назначено на 7 октября. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Фото: «БИЗНЕС Online»

В отношении ООО «ТК „Кара Алтын“» процедура наблюдения была введена в марте 2023-го по заявлению ООО «Щит». В сентябре того же года компания перешла в конкурсное производство, а 25 декабря 2023-го оно было завершено из-за отсутствия у должника имущества и денежных средств.

Одновременно суд удовлетворил заявление ФНС об обеспечительных мерах. В отношении «7 Озер» запрещены регистрационные действия с принадлежащим компании движимым имуществом — в определении перечислены автомобили, в том числе несколько «ГАЗелей», Mercedes-Benz S-класса, LADA Largus и самоходная техника. Кроме того, компании запрещено распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах и поступающими в будущем деньгами в пределах 339,6 млн рублей, за исключением средств, необходимых для выплаты зарплаты сотрудникам.

В отношении Валиева суд также ввел запрет на распоряжение денежными средствами и будущими поступлениями в пределах 371,6 млн рублей. Исключение составили прожиточный минимум самого Валиева и находящихся на его иждивении лиц, а также доходы, на которые по закону не может быть обращено взыскание.

«Вычеты были обоснованны!»: как стартовало дело о «бумажном НДС» компании племянника Талгата Абдуллина

Напомним, ранее Валиев выступал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия и прокуратуры, в 2018–2021 годах «Кара Алтын» использовала фиктивные сделки с контрагентами для получения налоговых вычетов. Следствие установило 63 таких контрагента. В их числе была компания «7 Озер»: по данным следствия, с ней «Кара Алтын» заключила около 200 договоров за два с половиной года.