Главу подразделения финансовой пирамиды Finiko экстрадировали в Казахстан из Турции. Об этом сообщает пресс-служба агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) в телеграм-канале. Как пишет блогер Андрей Алистаров, речь идет о Дане Батыршиной. Она находилась в международном розыске с 2022 года.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 миллионов тенге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 миллион тенге», — говорится в сообщении АФМ.

11 сентября сообщалось, что в розыск объявлен бывший министр информатизации РТ и экс-министр связи России Николай Никифоров. По версии следствия, Никифоров является одним из создателей Finiko. Ему заочно предъявили обвинения в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

«Коммерсантъ» писал, что, по версии следствия, средства пирамиды могли выводиться за границу через «Иннополис Архитект» — компанию, совладельцами которой являются Никифоров и дизайнер Азат Тухватуллин. Однако позже наши источники уточнили, что средства выводились через десятки подставных криптокошельков и легализовались на Ближнем Востоке и в одной европейской стране, где у бывшего министра есть и бизнес (оформленный на других лиц), и дорогая недвижимость.

Тухватуллина задержали в Иннополисе 31 августа, его доставили в Москву. На следующий день Мещанский суд Москвы отправил его под стражу. В этот же день ему предъявили обвинение по двум статьям — о мошенничестве в особо крупном размере и создании Finiko. По данным источников «БИЗНЕС Online», недавно экстрадированный из ОАЭ сооснователь Finiko Эдвард Сабиров рассказал, что идея создать Finiko пришла именно Тухватуллину. Для реализации привлекли двух молодых выпускников «Фабрики предпринимательства», которые стали главными медийными лицами пирамиды, Кирилла Доронина и Марата Сабирова.

Есть ли жизнь после Finiko: что происходит с бизнесами Николая Никифорова

Напомним, в деле 10 фигурантов. Новые фигуранты проходят по уголовному делу, которое расследуется в Москве. Между тем, часть из них уже судят — дело рассматривает казанский суд. Среди фигурантов — сооснователь пирамиды Доронин, первый вице-президент компании Андрей Галущенко, вице-президенты пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина (Ахметзянова), Баир Самбуев, помощница Зыгмунта Зыгмунтовича Екатерина Казачкова, руководитель техподдержки Антон Семыкин, «звезды» Finiko Екатерина Бозоева, Алена Ларионова и Анна Серикова (Тиффани). В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).