В Татарстане задержали участников организованной группы, которые создали криминальную схему по обналичиванию денег. На этом они незаконно заработали 114 млн рублей. Противоправную деятельность пресекли управление ФСБ России по РТ и сотрудники УЭБиПК МВД по РТ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, криминальную схему по обналичиванию денег организовал 55-летний житель Казани. Он находил организации, которые хотели бы воспользоваться его услугами. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных им организаций, затем эти платежи обналичивали и передавали заказчикам. За свои услуги фигуранты брали комиссию в размере 17% от полученной суммы. На этом они заработали около 114 млн рублей.

В отношении участников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, возможно назначение принудительных работ на срок до 5 лет, а также штраф до 1 миллиона. Подозреваемых задержали, а в их офисе провели обыски.

Отметим, что это не первый подобный случай за последний месяц. В августе в республике пресекли деятельность еще одной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным следствия, в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию денег, куда вовлек двух знакомых женщин. Через их «обнальную» схему они заработали 1,1 млрд рублей.