В Башкортостане полицейские раскрыли группировку, занимавшуюся обналичиванием и переводом денег за границу. Аферы осуществлялись в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров, а фигуранты имели с них процент. Только в этом году объем незаконных операций составил 3 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Фото: «БИЗНЕС Online»

25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых — их считают организаторами группировки. Всего же в нее входили около 20 человек. Уточняется, что все началось еще в 2023 году, когда братья Куватовы сняли в аренду несколько офисов в центре Уфы.

После этого они стали размещать объявления, чтобы привлечь дропперов, банковскими картами которых можно было бы пользоваться для проведения финансовых операций. Затем рядовые исполнители приступили к переводам денег — эта работа велась в круглосуточном режиме.

Уточняется, что заказы принимались разные и по большей части это были деньги из «теневого бизнеса». Они поступали на подставные карты и выводились на счета в криптокошельках. Кроме того, злоумышленники занимались процессинговыми операциями с использованием электронных средств платежа на площадках TradeMO, Gate, PayTop. Заказчиками выступали мошеннические кол-центры, онлайн-казино и криптообменники.

В качестве награды группировка получала от 1,5% до 15% переводимых средств в зависимости от размера суммы перевода. Только с начала 2025-го они перевели 3 млрд рублей, заработав при этом более 50 миллионов.

В рамках расследования были проведены 11 обысков по месту жительства организаторов и в их офисах. Так, полицейскими были изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 телефонов, 180 банковских карт, 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн, обнаруженная в офисе и на электронном кошельке одного из участников группы.

Допрошенные дропперы также дали признательные показания, но им меру пресечения избирать не стали. ГСУ МВД по Башкортостану возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ («Незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств»). Фигурантам может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее в этом месяце сообщалось, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию денег, куда вовлек двух знакомых женщин. На этом они незаконно заработали 86 млн рублей, сейчас участников организованной группы подозревают в незаконной банковской деятельности. За свои услуги фигуранты брали от 13–15% от полученной суммы. Их общий оборот составил не менее 1,1 млрд рублей.