Как стало известно «БИЗНЕС Online», в Казани задержан один из основателей Finiko Кирилл Доронин.
Напомним, уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») возбудили в ГСУ МВД по РТ по материалам проверки УЭБиПК 3 декабря прошлого года. Возбуждено оно было на тот момент в отношении неустановленных лиц.
Согласно версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов. Но следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности Finiko не вела.
На данный момент предварительный ущерб по делу исчисляется 70 млн рублей. В работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 298
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.