Еще о двух задержанных по делу ООО «ИК «ТФБ Финанс» объявило МВД по РТ. 7 февраля сотрудники главного следственного управления МВД по РТ задержали начальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающего должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк», и руководителя отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющегося также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».

Напомним, что ранее, 6 февраля, после допроса был задержан директор компании Тимур Вальшин. В офисе компании произвели обыск. Изъято большое количество документов, изучением которых сейчас занимаются следователи. Вальшин задержан как подозреваемый в совершении преступления в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 3 февраля ГСУ МВД по РТ по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Пока что в деле порядка сотни потерпевших, которые заявили об ущербе на сумму более 90 млн. рублей. Всего же, по неофициальным данным, у компании более 2 тыс. клиентов, которые вложили порядка 4 млрд. рублей.