УФСБ России по Татарстану и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике раскрыли мошенническую схему по хищению более 60 млн рублей у Сбера, сообщили пресс-службы обоих ведомств. По данным МВД по РТ, с 2023 по 2024 год участники оформляли на граждан ипотечные кредиты на строительство домов по программе господдержки, после чего обналичивали деньги и передавали организаторам. 30 сентября задержали четверых участников группы.

Фото: скриншот из видео УФСБ РФ по РТ

Всего по делу допросили 9 подозреваемых, в том числе заемщиков — по местам их проживания прошли обыски. Часть задержанных признала вину.

Одно из ООО подавало в банк заявки от имени граждан на ипотечные кредиты на строительство домов. Сумма одного кредита составляла 6 млн рублей, ставка — 8% годовых. После получения денег заемщики обналичивали их и передавали другим участникам схемы. Те передавали деньги организатору, который часть средств отдавал директору ООО.

Фото: скриншот из видео УФСБ РФ по РТ

По данным МВД, директор ООО рассказала организатору о возможности оформлять ипотеку по одной из программ господдержки. Для этого она предложила искать людей, на которых можно было бы оформить кредиты. Двое участников искали заемщиков. За каждого найденного человека им обещали 350 тыс. рублей. Самим заемщикам обещали, что за них будут вовремя платить ипотеку, а также выплачивать им по 40 тыс. рублей в месяц. Эти обещания не выполнялись. В результате банку причинили ущерб более чем на 60 млн рублей.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. В отношении участников избрали разные меры пресечения: заключение под стражу, домашний арест и обязательство о явке. Правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы и дополнительные эпизоды.

Напомним, 29 сентября стало известно, что в Казани возбудили уголовное дело в отношении организованной группы обнальщиков, которые заработали свыше 79,3 млн рублей. По данным источников «БИЗНЕС Online», несколько недель назад оперативники экономической полиции РТ задержали ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых.