Бывшему министру информатизации РТ и экс-министру связи России Николаю Никифорову заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ОПС) и особо крупном мошенничестве. Он стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По версии следствия, Никифоров является одним из создателей пирамиды. Собранные Finiko средства якобы выводились за границу через «Иннополис Архитект». Архитектурным бюро в равных долях владеют гендиректор — недавно задержанный дизайнер Азат Тухватуллин и Никифоров. Экс-министра не задержали, т. к. после своей отставки в 2018 году он в основном живет в ОАЭ. При этом, если он находится в Эмиратах, то его могут задержать и экстрадировать.

44-летний Никифоров — уроженец Казани и выпускник КГУ. В 2005-м стал советником премьер-министра РТ по информационным технологиям. В 2006–2010 годах работал гендиректором Центра информационных технологий РТ. Следующие два года работал министром информатизации и связи РТ. С 2012 по 2018 занимал должность министра связи РФ. В 2019-м Никифоров вошел в состав набсовета Университета Иннополис, затем — в состав совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Тухватуллина задержали в Иннополисе 31 августа, его доставили в Москву. На следующий день Мещанский суд Москвы отправил его под стражу. В этот же день ему предъявили обвинение по двум статьям — о мошенничестве в особо крупном размере и создании Finiko. По данным источников «БИЗНЕС Online», недавно экстрадированный из ОАЭ сооснователь Finiko Эдвард Сабиров рассказал, что идея создать Finiko пришла именно Тухватуллину. Для реализации привлекли двух молодых выпускников «Фабрики предпринимательства», которые стали главными медийными лицами пирамиды — Кирилла Доронина и Марата Сабирова.

Эдвард Сабиров мог заключить досудебное соглашение со следствием после интереса к нему правоохранительных органов Казахстана. Те расследуют уголовное дело о нападении на Доронина, которое случилось в 2021 году в Турции, и предполагают, что Сабиров мог быть к нему причастен. Якобы Сабиров мог выступить заказчиком и получить часть украденных во время нападения на Доронина денег. Так, Сабиров мог пойти на сделку со следствием в России и предоставить информацию по делу Finiko в обмен на то, чтобы не быть экстрадированным в Астану.

Расцвет компании Finiko, которая называла себя системой автоматической генерации прибыли, пришелся на пандемийный 2020-й. Встречи и конференции «партнеров» и «инвесторов» организации проводились в десятках городов России и собирали порой тысячи человек.

Фирма Finiko предлагала инвестировать в компанию и зарабатывать порядка 1% в день (без учета выходных), т. е. где-то по 20–25% в месяц. Для контраста: в 2020 году ключевая ставка ЦБ опустилась до минимальных 4,25% годовых. Поэтому неудивительно, что хайп-пирамиды с бешеной доходностью, которой оказалась Finiko, обрели такую популярность — как показало время, печальную. За счет чего якобы зарабатывала компания Finiko? Вкладчикам рассказывали, что у организации обширный штат гениальных трейдеров, которые, торгуя на биржах, буквально генерят эту прибыль — так, что убытков быть не может. Минимальный порог входа в фирму на старте был $1 тыс., затем сумма выросла до $3 тысяч. Инвесторам предлагали два варианта заработка. Первый — открыть «вклад» и просто ждать роста накоплений. Второй — купить машину или недвижимость за 35% от стоимости. При этом деньги от вкладчиков принимали только наличкой, которую обменивали на биткоины, после чего в личном кабинете инвестора появлялись «цифроны» — внутренняя валюта, условно привязанная к одному USDT. Популярность Finiko выходила за пределы интернет-пространства, где она продвигалась: по казанским улицам ездили брендированные машины, а физические офисы «партнеров» пирамиды располагались в крупных бизнес-центрах, в том числе «Корстоне», «Релите» и «Кремлевской Plaza».

Впрочем, самые главные «плюшки» инвесторы получали вовсе не от своих вкладов, а от количества привлеченных в Finiko людей. Так появлялись «10-е звезды» пирамиды, «вице-президенты» и «директоры сети», которые получали выплаты за каждого приведенного вкладчика и постоянный доход от суммы, которую эти вкладчики несли в пирамиду. Под каждой из таких «звезд» была сеть из сотен человек.

За проектом (по крайней мере, публично, на сцене и в соцсетях) стояли четыре человека: это Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы (однофамильцы) и Зыгмунт Зыгмунтовичь. У каждого была своя роль: первый называл себя главным идеологом, маркетологом и стратегом Finiko, второй отвечал за трейдеров, которых в компании было якобы более 50 человек, третий организовывал «криптопроцессинг», а Зыгмунтовичь являлся исполнительным директором, отвечавшим за финансы.

Сабиров, напомним, скрылся от следствия в 2021 году, после возбуждения уголовного дела по Finiko. В декабре 2025 года его депортировали в Россию, с того времени он находится в московском СИЗО. Также под стражей в столичном изоляторе находится еще Марат Сабиров, также депортированный из ОАЭ в конце прошлого года. Доронин сейчас находится на скамье подсудимых (он под стражей с июля 2021-го). Сейчас в розыске из сооснователей пирамиды находится только Зыгмунт Зыгмунтовичь, который ранее выходил на связь со вкладчиками также из ОАЭ.

Архитектор пирамиды: МВД нашло «отца» Finiko в Иннополисе?

Напомним, в деле 10 фигурантов. Это сооснователь пирамиды Доронин, первый вице-президент компании Андрей Галущенко, вице-президенты пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина (Ахметзянова), Баир Самбуев, помощница Зыгмунта Зыгмунтовича Екатерина Казачкова, руководитель техподдержки Антон Семыкин, «звезды» Finiko Екатерина Бозоева, Алена Ларионова и Анна Серикова (Тиффани). В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).