В Татарстане прошла совместная спецоперация следственного департамента МВД России и оперативников управления экономической безопасности по РТ. После десятка обысков в Москву доставили известного дизайнера Азата Тухватуллина, которому предъявлены обвинения в организации пирамиды Finiko. Силовики считают: именно он стоял за спинами известных доселе фронтменов пирамиды — Кирилла Доронина, Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Сколько они могли получить за молчание и куда теперь копает следствие? Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».
В Иннополисе в своем доме был задержан Азат Тухватуллин
Из Иннополиса в наручниках в Москву
Дело крупнейшей в истории Татарстана финансовой пирамиды Finiko получило новый импульс. Следственно-оперативная группа из столицы прилетела в республику в понедельник. Совместно с оперативниками управления экономической безопасности МВД по РТ в Казани было проведено около десятка обысков, а в Иннополисе в своем доме задержан Азат Тухватуллин — популярный дизайнер и архитектор, известный в первую очередь как автор архитектурного облика татарстанской IT-столицы.
Во время проведения обыска в своем доме он попытался оказать сопротивление сотрудникам силовых структур, последние составили протокол об административном правонарушении. А 1 сентября Мещанский районный суд Москвы отправил предпринимателя под стражу. В этот же день ему предъявили обвинение по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и создание организованного преступного сообщества Finiko.
Тухватуллин — известный дизайнер, он отвечал за архитектурный облик самого молодого города страны
Кто сдал Тухватуллина?
Вообще уголовных дел о пирамиде — два. Одно прямо сейчас рассматривают в Вахитовском райсуде Казани. На скамье подсудимых те, кого удалось задержать по горячим следам. В первую очередь это главное медийное лицо пирамиды Кирилл Доронин, а также многочисленные менеджеры Finiko — «звезды», привлекавшие вкладчиков. Ущерб по этому делу, можно сказать, смешной — всего 209 млн рублей. Да и потерпевшими признали всего 161 человека.
А вот основное дело на тысячи потерпевших и миллиарды ущерба выделили в отдельное производство из-за бегства сооснователей пирамиды. Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь в 2021 году сбежали в Дубай. Несмотря на международный розыск, законодательство ОАЭ позволяло им до определенного момента чувствовать себя в безопасности. Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали о таком механизме: беглые фигуранты дела якобы брали в долг деньги у граждан Эмиратов, заключали с ними соглашения по возврату займа на десятки лет. И пока эти обязательства не были закрыты, суды ОАЭ вставали на защиту имущественных интересов своих граждан и отказывали в экстрадиции обвиняемых из страны.
Но в дело вмешался на тот момент генпрокурор России Игорь Краснов (сейчас он возглавляет ВС РФ), который провел несколько встреч с коллегами из Эмиратов. После этого силовики ОАЭ резко изменили тактику взаимодействия с коллегами из России и Интерпола. Процедура экстрадиции никак не поменялась, но выдворить человека из страны стало возможно благодаря депортации — за нарушения миграционного законодательства. И решение суда в данном случае не требовалось. Здесь стоит вспомнить, как начальник УБЭП МВД по РТ Рафаэль Усманов еще несколько лет назад обращался к беглым основателям пирамид: «В любом случае конец этому будет. Понесут ответственность все, — говорил он. — Люди находятся за границей, пожили они там год, два, но все равно за ними пришли. Правовых инструментов в РФ для этого достаточно, все равно они будут отвечать за содеянное!» Он оказался прав.
Финансовой пирамидой силовики признали Finiko в конце 2020 года — тогда с подачи прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ в отношении «неустановленных организаторов». В Казани высадился целый десант из сотни столичных оперативников, которые провели обыски по адресам нахождения офисов и проживания людей, которые могут быть причастны к деятельности Finiko. Однако развитию пирамиды это не помешало — основатели заявили о выпуске собственного токена FNK, а об обысках и деле говорили как о проверке, которая лишь призвана убедиться в легальной работе компании. Несмотря на то что в феврале 2021-го ЦБ внес Finiko в реестр компаний с признаками финансовых пирамид (у организации не имелось лицензии на торговлю на биржах, да и зарегистрирована она была за пределами РФ), люди все равно продолжали нести деньги, а Finiko — набирать обороты.
Кирилл Доронин стал первым, кого арестовали по делу Finiko. Вслед за ним были задержаны «вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина (Ахметзянова) и «звезда», руководитель риелторского аггентства Лилия Нуриева. Спустя несколько месяцев задержания продолжились в других регионах, в итоге до суда дошли 11 человек. Помимо упомянутых выше четверых, это «первый вице-президент» Finiko Андрей Галущенко, «вице-президент» Баир Самбуев, «директор сети» Анна Серикова (Тиффани), «десятые звезды» Екатерина Бозоева и Алена Ларионова, «руководитель службы поддержки» Антон Семыкин, «руководитель программы ZFZ35» Екатерина Казачкова.
Нуриева пошла под суд отдельно от всех — она заключила досудебное соглашение и добровольно раскрыла силовикам всю схему работы Finiko. «У человеческой глупости и жадности нет предела», — раскаивалась она в суде, но все равно получила 4,5 года колонии. Но самое важное — суд признал, что компания Finiko была пирамидой, а ее основатели и «звезды» работали по принципу организованного преступного сообщества.
Уголовное дело Finiko с 10 оставшимися фигурантами рассматривается в Вахитовском суде Казани с июня 2024 года. За это время были допрошены потерпевшие, а сейчас суд перешел к допросам свидетелей. По данным «БИЗНЕС Online», из всего массива свидетелей по делу пока допрошено в суде меньше трети. Так что рассмотрение дела может продолжаться еще не один месяц и даже год.
Так, в Россию с разницей в несколько месяцев депортировали Марата и Эдварда Сабировых. Жизнь последнего в Дубае еще до этого превратилась в кошмар. В январе 2025 года на него совершили нападение: группа бандитов ворвалась в его виллу, пытала хозяев и похитила $300 тысяч. Что делали с Сабировым и его супругой, доподлинно неизвестно, но исполнители нападения сбежали в Россию, где их арестовали по статье об изнасиловании. А организатора нападения — гражданина Казахстана Ернура Алмахана — поймали в Дубае. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Видимо, этот инцидент настолько поменял психологию Сабирова, что работать с ним российским силовикам оказалось проще, чем с другими сооснователями Finiko. По словам инсайдеров, несколько месяцев назад он заключил досудебное соглашение, дал обширные показания по делу и указал на реального создателя пирамиды.
Возможно, Сабиров стал сговорчивым и после интереса к его персоне со стороны прокуратуры Казахстана. А возник он на фоне инцидента летом 2021 года. За месяц до краха пирамиды в Турции неизвестные напали на Кирилла Доронина. Сам он утверждал — под пытками его заставили перевести $50 миллионов. Организатором нападение, как станет известно позже, был казахский авторитет Арман Дикий — его арестовали в начале 2022 года после попытки мятежа в Казахстане. Стали раскручивать, нашли след с этой историей. И казахские силовики пришли к выводу: заказчиком мог выступить Эдвард Сабиров — из украденных 50 млн 5 якобы ушли «кэшбеком» на его криптокошелек. Более того, с исполнителями нападения он якобы был знаком и даже вместе отдыхал в Дубае. Но позже переругался, и именно они стоят за нападением на Сабирова в ОАЭ.
Так вот, близкие к Тухватуллину источники утверждают: после депортации в Россию к Сабирову в СИЗО приехал представитель прокуратуры Казахстана и якобы заявил, что его хотят экстрадировать в Астану. Тот якобы испугался и после разговора с нашими силовиками якобы получил встречное предложение: дать показания в отношении Тухватуллина и остаться в России. Так он и сделал: написал явку с повинной, заключил соглашение со следствием.
Непонятным остается то, почему Сабиров решил сдать именно Тухватуллина? Да и как его могли экстрадировать из России, если на родине он сам — фигурант не оконченного уголовного дела? Если версия, рассказанная источниками верна, в ней остается масса загадок.
По словам Сабирова, которые сейчас лежат в основе обвинения, идея создать Finiko пришла не им с Дорониным, как считалось раньше, а именно Тухватуллину
Сколько на самом деле могли заработать на Finiko
Детали показаний Сабирова держатся в секрете. Но их суть пересказывают источники «БИЗНЕС Online».
По словам обвиняемого, которые сейчас лежат в основе обвинения, идея создать Finiko пришла не им с Дорониным, как считалось раньше, а именно Тухватуллину. С ним они были знакомы как минимум с 2017 года. Для реализации привлекли двух молодых выпускников «Фабрики предпринимательства» — Доронина и Марата Сабирова. Они в то время как раз увлекались трейдингом. Роль Зыгмунтовича пока источники в этой схеме не раскрывают. Но, считают силовики, стартовый капитал на создание платформы и маркетинговую кампанию им обеспечил Тухватуллин.
Позиция арестованного дизайнера по уголовному делу нам пока неизвестна. По данным источников нашей газеты, Тухватуллин уже беседовал со следователями — было это в 2021 году, после краха Finiko. И тогда лишь признал, что знаком с Дорониным и Эдвардом Сабировым с 2017–2018 года. Каких-либо претензий ему следователи тогда не предъявляли.
Расцвет Finiko, которая называла себя системой автоматической генерации прибыли, пришелся на пандемийный 2020-й. Встречи и конференции «партнеров» и «инвесторов» компании проводились в десятках городов России и собирали порой тысячи человек.
Finiko предлагала инвестировать в компанию и зарабатывать порядка 1% в день (без учета выходных), то есть где-то по 20-25% в месяц. Для контраста: в 2020 году ключевая ставка ЦБ опустилась до минимальных 4,25% годовых. Поэтому неудивительно, что хайп-пирамиды с бешеной доходностью, которой оказалась Finiko, обрели такую популярность — как показало время, печальную. За счет чего якобы зарабатывала Finiko? Вкладчикам рассказывали, что у компании обширный штат гениальных трейдеров, которые, торгуя на биржах, буквально генерят эту прибыль — так, что убытков быть не может. Минимальный порог входа в компанию на старте был $1 тыс., затем сумма выросла до $3 тыс. Инвесторам предлагали два варианта заработка. Первый — открыть «вклад» и просто ждать роста накоплений. Второй — купить машину или недвижимость за 35% от стоимости. При этом деньги от вкладчиков принимали только наличкой, которую обменивали на биткоины, после чего в личном кабинете инвестора появлялись «цифроны» — внутренняя валюта, условно привязанная к одному USDT. Популярность Finiko выходила за пределы интернет-пространства, где она продвигалась — по казанским улицам ездили брендированные машины, а физические офисы «партнеров» пирамиды располагались в крупных бизнес-центрах, в том числе «Корстоне», «Релите» и «Кремлевская Plaza».
Впрочем, самые главные «плюшки» инвесторы получали вовсе не от своих вкладов, а от количества привлеченных в Finiko людей. Так появлялись «десятые звезды» пирамиды, «вице-президенты» и «директоры сети», которые получали выплаты за каждого приведенного вкладчика и постоянный доход от суммы, которую эти вкладчики несли в пирамиду. Под каждой из таких «звезд» была сеть из сотен человек.
За проектом — по крайней мере публично, на сцене и в соцсетях, — стояли четыре человека: это Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы (однофамильцы) и Зыгмунт Зыгмунтовичь. У каждого была своя роль: первый называл себя главным идеологом, маркетологом и стратегом Finiko, второй отвечал за трейдеров, которых в компании было якобы более 50 человек, третий организовывал «криптопроцессинг», а Зыгмунтовичь был исполнительным директором, отвечавшим за финансы.
Стоимость запуска проекта пока неизвестна, но, кажется, инвестиции отбились. МВД России, которое занимается делом пирамиды, так пока и не сосчитало реальный объем денег, который аккумулировала компания. Озвучивались лишь минимальные пределы, закрепленные процессуально, — не менее 7,7 тыс. вкладчиков и не менее 5 млрд рублей ущерба (опять же, по предварительным данным МВД). Сам Доронин в интервью «БИЗНЕС Online» озвучивал более масштабные цифры: по его словам, через пирамиду прошли от 800 тыс. до 1 млн человек по всему миру. А сумма, которая прошла через Finiko, — не менее $1 миллиарда.
По словам Доронина, через пирамиду прошли от 800 тыс. до 1 млн человек по всему миру
Наши источники считают, что реальные цифры действительно кратно выше тех, что называются официальными ведомствами. Сколько получили «официальные» сооснователи пирамиды — Доронин, Сабировы и Зыгмунтович? Гонорары за ответственность тоже грандиозные: предварительно силовики считают, что каждый из них мог заработать по 2 млрд рублей. В общем-то, вполне достаточно, чтобы отсидеть срок и выйти на свободу, обеспечив себе более чем комфортную жизнь.
А реальный бенефициар? Пока силовики считают, что один лишь Тухватуллин мог получить 10 млрд рублей в виде чистой прибыли от действий Finiko. Важно отметить: это лишь предварительная оценка силовиков, которые сейчас изучают все финансовые цепочки. Другой вопрос, которым они сейчас заняты, а точно ли Тухватуллин — вершина этой финансовой пирамиды, или он, как и Сабировы, Доронин, Зыгмунтович, лишь промежуточное звено?
Пока силовики считают, что один лишь Тухватуллин мог получить 10 млрд рублей в виде чистой прибыли от действий Finiko. Путешествовал он по несколько раз в год, очень любил летать в жаркие страны, в том числе часто бывал в Дубае
Who is Mr. Тухватуллин: автор символа Универсиады, любитель дорогих машин
Тухватуллину, по данным из открытых источников, 46 лет, родом он из Альметьевска. Он дизайнер, но, несмотря на то, что его имя практически каждый раз появляется в СМИ с приставкой «известный», известно о нем не так уж и много. Соцсети он не ведет, в публичных мероприятиях на пике своей карьеры не светился. Хотя поводы были — например, он, по одной из версий, создатель главного символа Универсиады-2013 в Казани — барсика Юни.
Зато часто о нем говорила супруга, известная казанская бьюти-блогер, участница российских и международных конкурсов красоты Алиса Тулынина. Так, например, в интервью нашему изданию в 2018 году она рассказывала, что супруг поддерживает ее в поездках на различные конкурсы, а она его — в работе. В браке они больше 20 лет. По некоторым данным, пара могла расстаться в начале этого года, но официально подтверждения этому нет.
Алиса Тулынина в интервью нашему изданию в 2018 году рассказывала, что супруг поддерживает ее в поездках на различные конкурсы, а она его — в работе
Тухватуллин — любитель путешествий и дорогих машин, рассказывают источники «БИЗНЕС Online». По их словам, в последние годы он мог менять машины каждый год, причем в большинстве случаев это были Mercedes и BMW. Кроме того, у него был мотоцикл Harley-Davidson. Путешествовал Тухватуллин по несколько раз в год, очень любил летать в жаркие страны, в том числе часто бывал в Дубае. В Казани жил в самом центре города, по некоторым данным — в элитном поселке Нефтяников на берегу Казанки.
Друг и бизнес-партнер Никифорова
Бизнес-биография Тухватуллина более обширна. Один из первых его бизнесов — созданная в конце 2000-х компания «Эво-ру», которая позже переродилась в агентство Evolution. Компания занималась графическим и интерьерным дизайном: например, агентство разработало единую концепцию визиток чиновников в Татарстане, оформляла буклеты с отчетами, которые использовались на коллегиях министерств и ведомств в РТ, а также работало над обликом IT-парков в Казани и Набережных Челнах, МФТИ, аэропорта Бегишево, разрабатывало концепт редизайна центрального офиса КАМАЗа в Москве.
Но главное, как рассказывала сооснователь агентства Арина Судакова в интервью «БИЗНЕС Online», Тухватуллин в агентстве полностью курировал работу по Иннополису — занимался созданием его визуального облика и концептуальной части. К слову, именно в Evolution, по ее словам, и родилось название города «Иннополис».
Фактически весь дальнейший бизнес-путь Тухватуллина связан с самым молодым городом России. Так, в 2013 году он стал соучредителем ООО «Иннополис Архитект». По данным сервиса «Контур. Фокус», изначально его совладельцами наряду с Тухватуллиным были Антон Цыбисов и ОАО «Иннополис сити», акции которого принадлежат ООО «УК Проминвест», владелец которой — Светлана Зиганшина. Сейчас, по данным сервиса, компания «Иннополис Архитект» в равных долях принадлежит Тухватуллину и экс-министру связи РФ Николаю Никифорову (через ООО «Развитие Иннополиса»). Вообще, когда говорят именно о внешнем облике Иннополиса, упоминают именно эту фирму — ее «перу» принадлежат проекты жилых комплексов, знаменитой «шайбы» технопарка Попова, Университета и целого ряда других зданий. Фирма до сих пор существует, правда, работает в убыток: по данным сервиса, в прошлом году при выручке в 1,3 млн рублей убытки составили 125 тыс.
В таких же пропорциях (50/50) Тухватуллин и Никифоров владеют фирмой «Зион», которая была открыта в 2014 году. Компания занималась строительством домов. По данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом.рф», компания сдала 21 дом на 168 квартир в Иннополисе суммарной жилой площадью почти 16 тыс. кв. м. Сейчас активных строительных проектов у фирмы нет. Тем не менее, по итогам прошлого года оборот компании составил 641 млн рублей (и скромные 234 тыс. рублей чистой прибыли).
«Иннополис архитект» — это та компания, с которой официально началась бизнес-дружба Тухватуллина и Никифорова. В таких же пропорциях (50/50) они владеют фирмой «Зион», которая была открыта в 2014 году
Также бизнес-партнерам принадлежат равные доли в ООО «СЗ «Иннополис 2024». Изначально единственным владельцем компании был Никифоров, который в интервью «БИЗНЕС Online» еще в 2021 году рассказывал, что создал компанию для реализации большого проекта застройки Иннополиса. В 2022 году банк «Дом.рф» предоставил застройщику проектное финансирование в 29 млрд рублей на стройку ЖК «Квартал Ю»: ожидалось, что в Иннополисе будет построен 31 дом бизнес-класса (в 11 очередей строительства) почти на 3 тыс. квартир общей площадью 406 тыс. кв. м. По данным «Дом.рф», сейчас у компании один реализованный проект в стройке — первая очередь ЖК «Квартал Ю» в Иннополисе на 275 квартир общей жилой площадью почти 18 тыс. кв. м., сданные в начале 2024 года. Вообще же инвестиции в масштабную застройку новой очереди Иннополиса в 700 тыс. кв. м, анонсированную в то время, оценивались приблизительно в 70 млрд рублей. Помимо жилья, речь шла о технопарках, МФЦ, офисах и так далее.
Компания, которая была учреждена для привлечения миллиардных инвестиций, — ООО «З-Сити Техно», тоже принадлежит Тухватуллину и Никифорову — через ООО «З-Сити». Им в уставном капитале принадлежит по 33,3%. Большей долей — 33,4% — владеет в этой компании сооснователь Finiko Эдвард Сабиров. Компанию учредили в январе 2020 года, а в конце 2020-го туда вошел Никифоров (через ООО «Развитие Иннополиса»). Сабиров тогда говорил «БИЗНЕС Online», что в проекты в Иннополисе будет инвестировать личные средства и это никак не связано с его трейдерской деятельностью в Finiko. «У меня нет сомнений в деловой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан», — комментировал Никифоров.
Тухватуллин был дружен с Сабировым, рассказывал в интервью «БИЗНЕС Online» сооснователь Finiko Кирилл Доронин, — они, бывало, вместе катались на мотоциклах. При этом Доронин рассказывал, что с Тухватуллиным он сам был знаком лично. Что именно их свело — он не уточнял.
В свою очередь, Тухватуллина называют «другом семьи» Никифорова. Их жены — Тулынина и экс-супруга экс-министра Светлана Никифорова — учились вместе в школе, рассказывала первая.
Вернемся к «З-Сити»: с 2022 года (более ранних данных нет) компания отчитывается о нулевой выручке и убытках (в 2022 — минус 82 млн, в прошлом году — минус 9,7 млн). В декабре-2021, после того, как на сооснователей Finiko возбудили уголовное дело, Сабирова объявили в розыск, а Доронина арестовали, Тухватуллин обратился в арбитражный суд с требованием исключить Эдварда из числа соучредителей. Обосновал он это тем, что Сабиров с момента основания компании не участвует в ее жизни, а без него никаких важных решений принять не могут. Суд иск удовлетворил, но, как следует из данных «Контур. Фокуса», Сабиров до сих пор значится соучредителем фирмы.
У Тухватуллина есть еще несколько бизнесов, прописанных в Иннополисе. Это, например, «Причал ВВП», которое занимается прокатом товаров для отдыха. Это ООО «Ион»; фирмой владеет ООО «Зион», которая принадлежит напополам Никифорову и Тухватуллину. Компания занимается гостиничной деятельностью, в прошлом году фирма получила чистую прибыль в 3 млн рублей при обороте почти в 30 млн рублей. На 100% Тухватуллину принадлежит компания «Тринити», которая управляет недвижимым имуществом. При выручке почти в 100 млн рублей в прошлом году компания получила чистую прибыль около 18 млн рублей. Как следует из материалов арбитражных разбирательств, фирма управляла многоквартирными домами в Иннополисе. Под ее контролем, по данным сайта «МинЖКХ», с июля прошлого года, находится 6 домов на ул. Спортивная. И, наконец, еще одна фирма Тухватуллина — ООО «Мини», которая занимается ресторанной деятельностью.
Комментарии 44
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.