ФСБ совместно с МВД задержали в бизнес-центре Москва-Сити более 20 работников нелегальных криптообменников. По версии спецслужбы, через них украинские мошеннические кол-центры легализовали деньги, похищенные у россиян. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Силовики пресекли работу 9 каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. По данным ведомства, мошенники убеждали людей, в том числе пенсионеров, покупать криптовалюту, после чего переводили ее украинским кураторам.

Также силовики задержали молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые, по версии следствия, работали курьерами: забирали деньги у потерпевших и передавали их в криптообменники. «Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку», — отметили в ЦОС.

Следователи МВД возбудили уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Сотрудникам криптообменников и курьерам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители ищут всех потерпевших и выясняют обстоятельства дела.

Напомним, в 2025 году в соседнем с Татарстаном Башкортостане полиция раскрыла группу, которая занималась обналичиванием и переводом денег за границу. По данным правоохранителей, участники схемы работали в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров. Как сообщили в полиции, фигуранты получали процент от проведенных операций. Только на август 2025 года объем незаконных переводов составил около 3 млрд рублей.