Еврокомиссия (ЕК) внесла Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис. Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций и заставит банки принять дополнительные меры по снижению рисков.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«Это ключевой шаг для того, чтобы финансовые и нефинансовые операторы применяли более строгие проверки при работе с российскими организациями», — написал Домбровскис в посте в X.

Напомним, в 2023 году группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) приостановила членство России, но не включила страну в черный список, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь ЕК решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

В октябре 2024 года Politico писало, что Россию могут включить в штрафные списки. В свою очередь ТАСС со ссылкой на французского экономиста, научного руководителя парижской Высшей школы социальных наук академика Жака Сапира сообщал, что включение РФ в штрафные списки FATF дискредитировало бы организацию и привело ее к распаду.

FATF — это межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. В штрафные списки FATF попадают финансово неблагонадежные государства.

В черный список FATF также входят КНДР, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие.