Пятерых татарстанцев обвиняют в незаконной банковской деятельности — они обналичивали капитал под видом оплаты сделок и «заработали» более 43 млн рублей. Оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвиняемых задержали сотрудники УБЭП МВД по РТ, при обыске в жилищах и офисах нашли порядка 10 млн наличными.

По предварительным данным, схему незаконного получения денег придумал один из злоумышленников. В качестве заместителя и бухгалтеров он привлек знакомых. С мая 2023-го по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии. Они организовали поступление безналичных денежных средств физлиц и юрлиц на расчетные счета подконтрольных организаций. Далее под видом оплаты мнимых сделок проводили операции по обналичиванию капитала. Деньги возвращались клиентам за вычетом 15% от каждой операции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, а равно в крупном размере»). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с возможным штрафом до 1 млн, а также принудительные работы на срок до 5 лет.

Напомним, в августе в Казани также пресекли работу группы, которая обналичивала деньги. В 2021 году житель столицы РТ создал криминальную схему по обналичиванию денег, куда вовлек двух знакомых женщин. На этом они незаконно заработали 86 млн рублей, в то же время общий оборот составил не менее 1,1 миллиарда.