В Татарстане будут судить четверых местных жителей за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. По делу проходят Ольга, Камила, Игорь Шмелевы и Альбина Махмутова. Их подозревают в незаконных операциях с деньгами клиентов на сумму свыше 970 млн рублей, нелегальная прибыль составила более 116 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Преступление выявили оперативники УЭБиПК МВД по РТ.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Как считает следствие, с января 2022-го по май 2024 года обвиняемые проводили финансовые операции без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии. Для этого, говорится в релизе надзорного ведомства, они использовали две подконтрольные фирмы — ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». Правоохранители изъяли у них 176 печатей, 35 рутокенов, 19 мобильных телефонов, 156 банковских карт, 19 тетрадей с черной бухгалтерией и четыре ноутбука.

«За этот период обвиняемые провели сделки с денежными средствами клиентов на сумму более 970 миллионов рублей. В результате нелегальная прибыль, полученная соучастниками, превысила 116 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Помимо этого, полагает следствие, Камила Шмелева в сговоре с другими неустановленными лицами ввела в заблуждение как минимум 6 человек. Она убедила их стать учредителями и директорами 14 организаций под предлогом совместного бизнеса. Фактически фирмы были созданы для обналичивания незаконно полученных денежных средств, заявили в прокуратуре. Все происходило в период с 4 января 2022 года по 31 января 2024-го.

В отношении татарстанцев возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Камила Шмелева также обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»). Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу, оно направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу, добавили в Генпрокуратуре.