В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили группу лиц, которые похищали у банков деньги под видом легальной деятельности в области права. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«БИЗНЕС Online» ранее подробно описывал схему работы юридической компании. По версии МВД, организатором группы был 34-летний Марсель Миннекаев — учредитель и директор ООО «Юртрейд», зарегистрированного в Набережных Челнах. Следствие полагает, что он подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как в РТ, так и за пределами республики, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем на них оформляли кредиты. Деньги, взятые в кредит, шли не на развитие бизнеса, а выводились и обналичивались. После этого сотрудники юридической фирмы инициировали процедуру банкротства данных ИП.

«По предварительным подсчетам, в результате осуществления противоправной деятельности одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 миллионов рублей», — сообщили в МВД. Как было озвучено в ходе избрания меры пресечения для Миннекаева и еще одного фигуранта дела, Николая Кострулина, потерпевшим по делу признан Сбербанк. Фигурантам вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Миллиарды на банкротном конвейере: дельцы из Татарстана массово «обували» Сбер?

Сейчас полиция продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия, выявляются другие лица, которые могли быть причастны к преступлению. По информации источников нашего издания, у фирмы могло быть порядка 200 клиентов.