«Жили в служебной квартире, за которую не нужно было платить. Всю зарплату мог отправлять в Finiko»

По видео-конференц-связи подключили потерпевшего из Московской области — Павла Романенко. Это 40-й допрошенный потерпевший Фото: Альбина Фархутдинова

Допросили 40 потерпевших

Судебному следствию по делу Finiko 24 июня исполнится год, и теперь рассмотрение дела движется с небольшим ускорением. Если первые полгода судебные заседания проходили 2 раза в месяц и на них допрашивали по четыре человека, то второе полугодие процесс проходил по 4 раза в месяц, а допрашивались за раз сразу 12 вкладчиков. Помимо того, что проводил допросы, суд уже начал исследовать материалы уголовного дела.

Но временной прогресс не всегда идет по плану. Некоторые потерпевшие в день процесса заявляли о том, что якобы забыли о судебном заседании или вовсе не выходили на связь. Предыдущий процесс — две недели назад — не стал исключением, суд смог допросить лишь одного вкладчика. По видео-конференц-связи подключили потерпевшего из Московской области — Павла Романенко. Это 40-й допрошенный потерпевший.

Романенко рассказал, что работает в госучреждении (но не уточнил, в каком), ему 37 лет. С инвестиционным проектом его познакомил друг — некто Николай Канеев. Спустя время друг свел его с пятой «звездой» Finiko Валерией Зайцевой. Та, не теряя времени, рассказывала о прибыли, которую уже получила, например, она смогла купить немецкий автомобиль BMW прямо из салона за 12 млн рублей. Потерпевший в своем рассказе уточнил, что деньги Зайцева получила благодаря таким же вкладчикам, как и он.

Романенко рассказы о возможностях заинтересовали, и в июне 2020-го он начал перечислять деньги «звезде». Так, став «партнером» проекта, он перевел первые 600 с лишним тысяч рублей, а затем зарегистрировал еще один аккаунт по своей реферальной ссылке — на имя супруги, через нее Романенко завел 1,5 млн рублей.

«Цифры появлялись в кабинете, но, как оказалось, это была не криптовалюта», — делился вкладчик своими доводами во время допроса. Денег, как уточнил вкладчик, из платформы он не выводил, Зайцева уверяла его, мол, зачем выводить, компания будет работать 20 лет, она посоветовала реинвестировать средства. «Деньги там остались, они сгорели», — отметил он. Всего в компанию Романенко вложил 2,3 млн рублей (позже в показаниях зачитают — всего он вложил 2 млн 86 тыс.). Для этого брал кредит, также в платформу уходила вся его зарплата. «Жили в служебной квартире, за которую не нужно было платить, поэтому всю зарплату мог отправлять в Finiko», — рассказывал потерпевший.

Кроме того, потерпевший уже успел подать иск в суд к Зайцевой «Письмо ей посылал, [просил вернуть] деньги, которые ей на карту отправлял, она проигнорировала. Судья сказал, что все претензии — к верхушке всей этой системы, к руководителям…» — пояснил вкладчик.

«Они говорили, что все переводится в биткоин и в кабинет идут цифроны, приравненные к доллару. Это уже нелегально происходил обмен, я лично ничего не заводил» Фото: «БИЗНЕС Online»

Потерпевший: «У меня претензии к системе, но…»

Вопросы нашлись у сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Он спросил: в какой валюте Романенко вкладывал деньги в проект?

— Переводил деньги Валерии и третьим лицам с карты, — ответил потерпевший. — Но они говорили, что все переводится в биткоин и в кабинет идут цифроны, приравненные к доллару. Это уже нелегально происходил обмен, я лично ничего не заводил. Я ничего не понимаю в биткоинах.

— По какой причине приняли решение инвестировать? — задал еще один вопрос Доронин.

— Мой знакомый Николай, он мой друг по институту, показал мне свой кабинет, сказал, что получает дивиденды. Это повлияло на меня, я решил, что тоже так могу, — заявил Романенко. Вкладчик объяснял, что пытался вывести средства, но они остались в системе.

— Претензии у вас к кому? — подключился к допросу адвокат Дамир Латыпов. — К Зайцевой или к подсудимым?

— У меня претензии к системе. Кирилл Леонидович Доронин является руководителем инвестиционной системы, — продолжал утверждать Романенко, уточняя, что пятая «звезда» Finiko Зайцева, конечно, получала определенную выгоду от его вклада. — Поэтому больше к ней претензии, но я ее не вижу среди подсудимых. Кабинет перестал работать, поэтому я делаю вывод, что деньги были похищены, они куда-то ушли. Если бы у меня сработала заявка на вывод, я бы не имел претензий.

— Претензии к ней предъявляли?

— Да, к Зайцевой, — напомнил вкладчик. — Я просил вернуть ее деньги, которые я ей отправлял, но она ничего не вернула. Она сказала, что ничего не должна и все вопросы к Доронину. Все переписки почистила.

Адвокат Шайхутдинова постаралась освежить память вкладчика. Она зачитала допрос Романенко на стадии предварительного расследования, где тот говорил, что часть денежных средств от Finiko он все же получил, но пускал их в оборот и снова заводил на сайт Фото: ru.freepik.com

«Выводы денег? Такого не было, вы что…»

Защитник Доронина Регина Шайхутдинова спрашивала, показывал ли Романенко выписки из банка о выводе денег из Finiko.

— А кому я должен был показать? — недоумевая, задавался вопросом вкладчик. — Транзакции в сторону моего кошелька? Где подтверждение, что это транзакции, инициированные Finiko? Это просто какие-то движения криптовалюты, они не связаны.

В ходе процесса и исследования допросов Романенко на предварительном расследовании выяснилось, что прибыль у вкладчика все же была.

— Из протокола осмотра следует, что вы вывели больше, чем завели, — говорила адвокат Ирина Князева. — У вас прибыль, там указано, что вы выводили денежные средства.

— Я не могу говорить, я выводил или Зайцева. Это косвенные подтверждения, вы лучше сделайте банковскую выписку, сколько у меня денег осталось. Все мои деньги там, — сокрушался в ответ потерпевший и добавлял, что к его личному кабинету Зайцева имела доступ.

— У вас выводы были, последняя дата — 23 июня (год не уточнен — прим.ред.).

— Они в кабинете остались, — продолжал настаивать Романенко, подчеркивая, что ущерб — это те деньги, которые он переводил через свою банковскую карту.

Затем адвокат Шайхутдинова постаралась освежить память вкладчика. Она зачитала допрос Романенко на стадии предварительного расследования, где тот говорил, что часть денежных средств от Finiko он все же получил, но пускал их в оборот и снова заводил на сайт. Согласно расчетам вкладчика, он остался в минусе примерно на 200 тыс. рублей. Романенко в свою очередь уточнил, что такого протокола допроса он не помнит. Впрочем, к концу допроса Романенко вообще занял позицию непомнящего и непонимающего, так отвечал почти на все допвопросы.

— Исходя из сегодняшнего допроса, вы вывели около 32 тысяч цифронов. 34 тысячи было в остатке, — будто бы на пальцах пытался объяснить адвокат Алексей Нестеренко. — С учетом, что с момента, когда вы вступили в Finiko, прошел год, по продукту CTI вы должны были получить доход в 3 раза больше, чем завели. Где 60 тысяч цифронов?

— Вы говорите о механике начислений, о процентах, я далекий [от этого] человек. Я не понимаю, — продолжал оправдываться вкладчик.

— У вас был доход, который вы вывели. Это порядка 60 тысяч цифронов, то есть около 5 миллионов рублей, — заявил в ответ Нестеренко.

— Такого не было. Я не выводил, вы что…

На этом многочасовой допрос потерпевшего завершился. Кроме того, в ходе заседания адвокат Вадим Максимов попросил приобщить ходатайство об исключении из числа потерпевших допрошенных ранее Алексея Пенюшкина, Викторию Абросимову, Дмитрия Корякина и Даяну Васюкову. Защитник отметил, что часть из них прошли процедуру банкротства, теперь у них нет ущерба.

«По онлайн-трансляции все было красиво. Говорили: «Не бойтесь брать кредиты»

Суд ходатайство к материалам дела приобщил, решение по нему будет принято в совещательной комнате при вынесении итогового вердикта. Сегодня суд продолжит допрашивать потерпевших.