Верховный суд Татарстана отменил решение о прекращении уголовного дела по финансовой пирамиде «Руссинвестгрупп» с ущербом в 2,9 млрд рублей. Теперь уголовное дело должно вернуться в Набережночелнинский горсуд, где будет рассматриваться заново.

Фото: «БИЗНЕС Online»

В мошенничестве с деньгами вкладчиков обвиняли троих — 39-летнего гендиректора ООО «РуссИнвестГрупп» Анвара Валиуллина, 45-летнего директора компании — предшественника ООО «Каронд-Инвест» Дениса Власова и 42-летнего Ислама Рахимова (он сменил имя, прежнее — Артем Крайнов). По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков — 2,9 млрд рублей. Компания якобы действовала как микрофинансовая организация и предлагала гражданам сделать вклад под 10−15% в месяц. Кроме того, компания выдавала кредиты под 1% в день и этим якобы обеспечивала себе прибыль. Однако, как выяснили правоохранительные органы, выплаты старым вкладчикам производились за счет денег, которые приносили новые вкладчики. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, офисы компании, которые находились в 21 регионе России, закрылись.

«Можно и людей обмануть, и заработать?»: как бесславно сгинуло дело пирамиды на 7 тысяч вкладчиков

Уголовное дело поступило в Набережночелнинский суд в 2022 году, но тот направил дело в Ижевск, где было зафиксировано наибольшее количество потерпевших. Однако кассация это решение отменила, и дело снова вернулось в суд автограда. Фигурантов начали судить в 2023-м, провели 6 десятков заседаний, на которых допрашивали потерпевших. Затем защита заявила ходатайство о прекращении дела. Т. к. уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в сентябре 2014-го, срок давности уголовного преследования истек в сентябре 2024 года (10 лет, как подразумевает данная статья УК РФ). Суд данное ходатайство удовлетворил. Однако гособвинение решение обжаловало, и ВС РТ согласился с представлением прокуратуры.