Бали, Казань, СИЗО: в столицу РТ экстрадируют беглого организатора пирамиды

Основатель «Гранд Консалтинг Групп» задержан на Бали

Как сообщила в среду, 20 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк, из Индонезии в Россию экстрадирован предполагаемый организатор преступного сообщества «инвестиционных» мошенников Павел Миронов. По нашим данным, еще в ноябре 2022 года его заочно с подачи следователей ГСУ МВД по РТ арестовал Вахитовский райсуд Казани на 2 месяца. Срок ареста постановил исчислять с момента его фактического задержания (или экстрадиции) на территории России.

Сегодня экстрадиция случилась. По словам официального представителя МВД, в августе этого года обвиняемого задержали в Индонезии. Где именно, не уточняется, однако, по нашим данным, Миронов находился на Бали. Стоит отметить достаточно странный выбор места для побега: с Индонезией у России давно налажено сотрудничество в плане выдачи преступников. Например, только в 2021-м Индонезия выдала РФ двух предполагаемых преступников, судя по информации Генпрокуратуры: обвиняемых в контрабанде наркотиков и коммерческом подкупе. А генпрокурор Индонезии в прошлом году направлял теплые поздравления Игорю Краснову в честь 300-летия надзорного ведомства.

Отметим и тот факт, что с момента задержания на Бали до момента доставки Миронова в Россию прошло около месяца — можно сказать, экстрадиция прошла в рекордно короткие сроки. Доставили в РФ беглого фигуранта дела «в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России», отметила Волк. Обстоятельства задержания мужчины на Бали не раскрываются. Судя по видеозаписи, опубликованной министерством, путешествовал Миронов налегке: при себе у него был лишь рюкзак и белый пакет с небольшим количеством вещей. В Россию его доставили на самолете регулярным рейсом — судя по видео, борт был заполнен до отказа.

Финансовую пирамиду, работавшую под соусом обучения финансовой грамотности и торгам на бирже, накрыли осенью 2021 года оперативники УЭБиПК МВД по РТ, клиентов искали с помощью «слитой» базы телефонных номеров Скриншот из видео: МВД России

Как работала схема

Финансовую пирамиду, работавшую под соусом обучения финансовой грамотности и торгам на бирже, накрыли осенью 2021 года оперативники УЭБиПК МВД по РТ. Организация работала в Казани по двум адресам: один «филиал» под названием Global Union располагался в офисе на ул. Баумана; другой, Grand Consulting Group, — в «Корстоне». По версии МВД, свою преступную деятельность они вели аж с 2017 года.

Как работала пирамида? Как выяснило следствие, сообщники зарегистрировали три фирмы, которые якобы предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности, торгам на рынке «Форекс» и криптобиржах. Клиентов искали с помощью «слитой» базы телефонных номеров. Обзванивали потенциальных жертв, говорили, что те якобы стали счастливыми обладателями сертификата на обучение стоимостью $300.

Когда клиент, попав на удочку, приходил в офис за своим «выигрышем», те оценивали его потенциал: насколько он при деньгах, есть ли у него долги и т. д. А потом клиенту предлагали научиться играть на бирже. Компания со своей стороны якобы предоставляла ему собственное программное обеспечение и котировки акций, золота и валют. Сначала бесплатно (точнее, в счет ранее выигранного сертификата). А потом, когда человек уже втягивался в процесс, его убеждали вложить свои деньги, но не меньше $5 тысяч. И обещали заработок на фондовом рынке. Если у жертвы такой суммы не было, «инвесторы», так сказать, «способствовали» в получении кредита.

«Это следствие пандемии»: Татарстан накрывает волной финансовых пирамид

По факту, считают в МВД, у программного обеспечения, которым хвастались в компании, никаких выходов на биржевой рынок не было. По сути, программа просто имитировала действия игроков. И к ней был привязан криптокошелек, которым управляли организаторы схемы. В итоге все деньги, которые на этот кошелек попадали, злоумышленники переводили на свои счета.

Корреспондент «БИЗНЕС Online» еще в 2020 году наведывалась в офис Grand Consulting Group в «Корстоне» в процессе изучения финансовых пирамид. Тогда, напомним, популярность набирала теперь уже печально известная Finiko, а вместе с ней — и Antares, и FrendeX. Офис компании был на третьем этаже бизнес-центра, у входа клиентов встречал столик с журналами Forbes, а внутри можно было увидеть, как 20 человек хаотично снуют по основному залу и все время что-то обсуждают по телефону. Все они одеты с иголочки и периодически размахивают руками, будто рисуя в воздухе невидимые графики. Выглядит точь-в-точь как сцена из фильма «Волк с Уолл-стрит». Как оказалось позже, все это фикция, видимо, для создания образа перед клиентами.

Директор компании Джамиль Валиев объяснял, что они занимаются «обучением и консультациями в сфере финансовых рынков», и называл стоимость услуг: от 30 тыс. до 60 тыс. рублей. Обещал, что на выходе после 10 занятий ученик понимает, как работает биржа и во что надо инвестировать. Но так просто в свободное плавание его не отпускают — мол, «учителя» будут в дальнейшем вас сопровождать, подсказывать, помогать. «У нас есть лицензия от министерства образования. Мы единственная компания в Казани, у кого есть лицензия для обучения на финансовом рынке», — подчеркивал наш собеседник. Конечно, никто и никакой лицензии нам не показал, на сайте ее тоже не было.

Весной 2022-го в МВД сообщали, что предварительное количество потерпевших по делу — порядка 80 человек, которым причинен ущерб на 53 млн рублей. За год расследования сумма увеличилась больше чем в 2 раза — до 120 млн рублей Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Сколько обвиняемых и потерпевших

Уже через год Валиев оказался в казанском СИЗО. Сам он, как выяснилось, родом из Грузии, а жил и «зарабатывал» в Казани. Ему 30 лет.

Вместе с ним задержали еще 10 человек. Троих, как и Валиева, отправили под стражу. Еще двоих — под домашний арест. Пятерым фигурантам повезло чуть больше: их отпустили под подписку о невыезде. Это жители Казани, Самары, Ульяновска.

В октябре 2022-го задержали еще двоих: они были в федеральном розыске, скрывались на территории России. Одного из них по решению суда отправили в СИЗО, второго — под «домашку». В розыске, например, до сих пор находится 29-летний уроженец Ульяновска Ле Муса Чат.

Впрочем, работа по делу идет до сих пор: по нашим данным, в июле этого года следователи обращались в Вахитовский суд Казани с ходатайствами о заочном аресте еще двух фигурантов пирамиды. Их требования удовлетворили.

Ущерб – 179 620 288 рублей 78 копеек: как скукожилось дело Finiko

Весной 2022-го в МВД сообщали, что предварительное количество потерпевших по делу — порядка 80 человек, которым причинен ущерб на 53 млн рублей. За год расследования сумма увеличилась больше чем в 2 раза — до 120 млн рублей. Расследование дела продолжается. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

По информации источников «БИЗНЕС Online», дела в отношении беглецов должны выделить в отдельное производство, а вот фигуранты, физически находящиеся в казанских СИЗО и под «домашкой», а также те, кто находится на свободе (ограничены подпиской), в скором времени должны пойти под суд.