Сотни потерпевших, 300 миллионов ущерба и пять директоров в СИЗО: дело пирамиды FrendeX на пороге суда

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первое уголовное дело о нашумевших по стране татарстанских пирамидах нового типа скоро должно поступить в суд Фото: Мария Новикевич

Под суд пойдут пять фигурантов, дело основателей — в отдельном производстве

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первое уголовное дело о нашумевших по стране татарстанских пирамидах нового типа скоро должно поступить в суд. Окончательное обвинение предъявлено предполагаемым участникам пирамиды Frendex. 

Под суд отправятся пять человек, которых следствие считает сооснователями финансовой пирамиды. Все они сейчас находятся под арестом. Несмотря на то что скам Frendex произошел еще 9 августа 2021 года, первые задержания начались лишь год спустя. 

В сентябре 2022-го были задержаны, а позднее и арестованы Алексей Тришаков и Азат Насыбуллин. Следующая волна арестов прокатилась в феврале 2023-го. Тогда в СИЗО отправили Алексея Богомолова, Андрея Лобанова и Рамиса Миндиярова.

Попытки российских правоохранителей выйти на основателей пирамиды Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина, уехавших из России незадолго до краха пирамиды, до сих пор остаются безуспешными. Сейчас они оба заочно арестованы в РФ. Несмотря на то что Чечулин, по нашим данным, был задержан в Италии в июле 2022-го, суд отказался его экстрадировать, ссылаясь в том числе на его возможное вовлечение в службу в ЧВК, а также выход России из Совета Европы. Пичугин, по последним данным, все это время проживает в Арабских Эмиратах. По этим причинам дело беглых фигурантов выделено в отдельное производство и приостановлено. До тех пор, пока они не будут экстрадированы в Россию.

Стоит признать, что аналогичным образом поступили, например, с делом в отношении сбежавших сооснователей Finiko — Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Марата и Эдварда Сабировых. Пока в суд направляется дело без их участия.

Несмотря на то что скам Frendex произошел еще 9 августа 2021 года, первые задержания начались лишь год спустя Фото: скриншот с сайта

95 томов и 302 потерпевших

Несмотря на то что официально силовики пока не раскрывают всю фабулу уголовного дела, изучить детали обвинения «БИЗНЕС Online» помогли источники, близкие к расследованию.

Выяснилось, что почти за два года после краха пирамиды следствие собрало 95 томов уголовного дела. А обвинительное заключение уместилось на 300 страницах, большая часть которых составляет описание конкретных случаев потерпевших.

«Его могут не выдать»: основателя казанской пирамиды FrendeX нашли в Дубае

На данный момент по делу проходят 302 потерпевших, а общая сумма ущерба по делу составляет почти 300 млн рублей. Стоит сказать, что реальный ущерб может быть в разы больше, чем заявлен в материалах. И вот почему: некоторые «вкладчики» предпочли отпустить ситуацию, понимая, что деньги уже не вернуть. По нашим данным, люди не просто отказывались писать заявления в полицию, но даже и давать показания как свидетели. По словам собеседников, среди «отмалчивающихся» достаточно и тех, кто потерял нелегализованные денежные средства. Якобы таким образом они не хотят лишний раз «отсвечивать» перед силовиками.

Из материалов дела следует, что 31 потерпевшему из 302 был причинен ущерб в особо крупном размере (более 1,5 млн рублей). Самые большие вклады во Frendex от отдельных потерпевших составили 4 млн, 3,5 млн, 3,2 млн, 2,3 млн рублей.

Руслан Пичугин, по последним данным, все это время проживает в Арабских Эмиратах Фото: скриншот из видео

Зачем нужна была регистрация в Эстонии и сколько процентов в день обещали

Как, по версии МВД, работала схема? «В неустановленное время, но не позднее 1 января 2020-го в Казани у Руслана Пичугина и не установленных следствием лиц, обладающих широкими познаниями и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга, ведомых жаждой криминальной наживы, возник умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга физических лиц в особо крупном размере», — гласит текст обвинительного заключения.

Согласно материалам дела, платформа Frendex  была представлена пользователям как «автоматизированная система генерации прибыли», получаемой якобы за счет выкупа недвижимости с торгов по банкротству с большой скидкой. А еще за счет торговли на рынке Forex и Московской бирже. И, уверяли создатели, за счет строительного бизнеса и инвестиций в стартапы.

Понимая, что рано или поздно работу компании могут проверить, а это может привести к потере дохода, Пичугин, по версии следствия, зарегистрировал юридическое лицо frendex Europe OU на территории Эстонии.

Параллельно доменные имена Frendex были зарегистрированы в США, Германии и Великобритании. 

Почему вообще во Frendex несли деньги? Создатели, считают в МВД, всеми силами пытались убедить вкладчиков в том, что в компании на самом деле происходят бизнес-процессы. Надежность экономической модели якобы подтверждалась гарантиями полного возврата вложенных средств, а также возможностью получения прибыли от 0,7 до 2% в день.

Для конспирации движения денег на сайте Frendex была принята внутренняя «валюта» — Fx$, которая фактически не имела ценности, но для наглядности оказалась условно приравнена к одному доллару США. Для пополнения счета в личном кабинете пользователей была создана функция «формирования заявки на покупку Fx$». Работала она примерно так: при каждом использовании платформой автоматически генерировался уникальный адрес криптовалютного кошелька, на который пользователь платформы должен был перевести криптовалюту. Фактически реальные деньги пользователей отправлялись в кошелек создателей пирамиды, а на личном счету высвечивались ничего не стоящие «фантики».

Помимо процентной ставки, которую якобы ежедневно получали вкладчики, платформа предлагала еще несколько «выгодных» программ. Например, FX Auto, согласно которой, если вложить деньги, через определенное время можно приобрести выбранный автомобиль за 35% от ее полной стоимости. Программа Fx Home по схожей схеме предлагала приобрести выбранный объект недвижимости за 35% от реальной стоимости. В общем-то, все те схемы, которые ранее «выстрелили» у Finiko.

По версии следствия, вербовкой основного состава руководства занимался именно Руслан Пичугин. Так, его первым партнером стал Дмитрий Чечулин (на фото), который, по версии следствия, исполнял роль финансового аналитика Фото: скриншот из видео

Кто руководил пирамидой, сколько офисов в России успели открыть

По версии следствия, вербовкой основного состава руководства занимался именно Пичугин. Так, его первым партнером стал Чечулин, который, по версии следствия, исполнял роль финансового аналитика. У него был едва ли не самый широкий перечень возможностей и обязанностей среди остальных партнеров Frendex. Помимо пиара продуктов компании, Чечулин собирал персональные данные вкладчиков и анализировал интенсивность поступления от них средств. Отталкиваясь от этих данных, Чечулин, к примеру, мог принимать решения об увеличении активности компании, получая больше денег, если этого требовала ситуация.

«Чечулин может быть отправлен воевать на Украину»: Италия отказалась выдавать сооснователя FrendeX

Следующих партнеров, уверено следствие, Пичугин «хантил» по одной и той же схеме — на мероприятиях Frendex, проходящих в «Корстоне». Так, в апреле 2020-го в дело вошел Тришаков, у которого уже был опыт в сфере сетевого маркетинга. Спустя несколько месяцев, согласно материалам дела, за счет средств «общей кассы» Тришаков арендовал офис в бизнес-центре «Парус». Пичугиным ему был присвоен статус «изумрудного директора».

Что такое «изумрудный директор»? Простыми словами — это статус, зависящий в том числе от количества вложенных в пирамиду средств. В системе Frendex «изумрудные директора» были на второй ступени пирамиды после ее руководителей — Пичугина и Чечулина — и получали 1% вознаграждения от привлеченных вкладчиков с 1-й по 9-ю линию.

Вслед за Тришаковым «изумрудным директором» стали Насыбуллин, возглавивший офис в бизнес-центре «Казанское подворье», и Миндияров, возглавивший офис в бизнес-центре «На Ибрагимова». Несмотря на то что оставшиеся два фигуранта дела — Богомолов и Лобанов — возглавили офис в Йошкар-Оле, до статуса «изумрудных» они не доработали.

Согласно материалам дела, всего в различных регионах России было открыто не менее 23 офисов Frendex. 

9 августа 2020-го, считает следствие, организаторы поняли, что деньги от физических лиц на криптовалютные счета больше не поступают. По этой причине всем вкладчикам был закрыт доступ в их личные кабинеты, а возможность вывода денег оказалась заблокирована. Эта дата считается днем скама Frendex. 

На прошлой неделе заседания по продлению меры пресечения Алексею Тришакову и Азату Насыбуллину состоялись в Верховном суде РТ Фото: Мария Новикевич

Арестованные фигуранты просятся под «домашку» и отказываются знакомиться с материалами 

На прошлой неделе заседания по продлению меры пресечения Тришакову и Насыбуллину состоялись в Верховном суде РТ. К концу подходил срок их предельного содержания под стражей, а из выступления следователя выяснилось, что они отказываются знакомиться с материалами уголовного дела. Для обоих следователь попросил продления ареста, ссылаясь на то, что в других условиях фигуранты могут связаться со сбежавшими руководителями компании или вовсе скрыться от следствия.

Угрозы, обширные показания и уплывшие деньги: что рассказал первый арестант по делу пирамиды FrendeX

Фигуранты дела в свою очередь отметили, что ходатайствовали об ознакомлении с материалами в присутствии своих защитников, а отказы, по их словам, пришлось писать из-за того, что им такой возможности предоставлено не было. К слову, интересы Тришакова в суде представляет Владимир Якимов, а Насыбуллина — два известных казанских защитника Булат Марданов и Мидхат Курманов.

Вину по предъявленному обвинению фигуранты дела категорически отрицают и утверждают, что были обычными вкладчиками, обманом втянутыми в преступную схему. «Я целый год сижу не знаю за что. За все это время не было проведено ни одной очной ставки. Я готов доказывать свою невиновность», — говорил Тришаков. 

Чуда не произошло. И Тришакова, и Насыбуллина суд оставил в СИЗО. Следующие на очереди Богомолов, Лобанов и Миндияров. А Frendex станет первой финансовой пирамидой в России, чье уголовное дело начнут рассматривать в суде.