Когда Мусин услышит приговор, а Гафарова экстрадируют: топ-20 уголовных интриг 2020 года

«КОРОННЫЙ НОМЕР»: БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ УШЛА В ТЕНЬ

Антикоррупционная машина силовиков Татарстана проводит, кажется, свой самый спокойный год. Силовики, за минувшую пятилетку «избаловавшие» нас еженедельными резонансными задержаниями, словно взяли паузу. И на то были объективные причины.

Во-первых, в республике завершается цикл смены силового руководства. Кресла хорошо знакомых Татарстану VIP-силовиков занимают новые лица. Так, республиканское управление ФСБ возглавил Игорь Хвостиков, который перебрался в Казань из Грозного. Следственным управлением СКР теперь заведует Валерий Липский. Экономическим управлением МВД руководит Тимур Минушев. А совсем недавно, в августе, у прокурора РТ Илдуса Нафикова впервые за много лет сменился зам, курирующий следствие, — пост занял москвич Алексей Заика. И это, уверяют наши источники в погонах, еще не полный оборот сансары.

Во-вторых (и, пожалуй, в главных), борьбу с коррупцией застопорила пандемия COVID-19. Силовикам банально было не до того. Например, оперативные службы несколько недель охраняли режим карантина, боролись со всевозможными спекулянтами, пытавшимися озолотиться на коронавирусной теме, а затем оберегали голосование по поправкам к Конституции России, а сейчас на носу выборы.

Пандемия коронавируса заставила фактически нарушить принцип открытости и гласности судов. Случай беспрецедентный! Это в свою очередь, как считают эксперты «БИЗНЕС Online», может повлиять на развитие и исход уголовных дел. На период с конца марта по май пришлась приостановка судебного расследования — суды закрылись на карантин, рассматривая лишь ходатайства на избрание и продление меры пресечения, т. е. самое неотложное. А с июня по август суды работали в обычном режиме, но не пускали в зал слушателей.

«БИЗНЕС Online», пообщавшись с многочисленными источниками в погонах и штатском, воссоздает картину того, что мы пропустили за пандемию, и составляет рейтинг интриг в самых резонансных коррупционных делах и расследованиях. При этом самая главная интрига — что нас ждет послевыборной осенью — остается за скобками.

1. «ПОДАРЯТ» ЛИ МУСИНУ ПРИГОВОР НА НОВЫЙ ГОД И ВОЗБУДИТ ЛИ ЛИПСКИЙ НОВЫЕ ДЕЛА ПО ТФБ?

Судебное разбирательство по делу Роберта Мусина — бывшего предправления Татфондбанка — главный на сегодня уголовный процесс в Татарстане. Владельца ТФБ задержали еще в марте 2017 года. Несколько месяцев банкир провел в СИЗО, а в январе 2018-го его неожиданно отправили под домашний арест — поводом стало признание банкира в злоупотреблении полномочиями. Именно по данной статье следствие в итоге квалифицировало деяния Мусина, хотя возбуждали дело по другой — об особо крупном мошенничестве, — которая предполагала более суровое наказание, в первую очередь в материальном плане. Решение о переквалификации вызывает споры и по сей день.

На днях дело «отпраздновало» знаменательную дату: ровно год со старта судебного процесса. Торопиться Роберту Ренатовичу некуда — срок его отбывания под домашним арестом идет в копилку возможного будущего срока. В апартаментах на улице Тельмана, естественно, проводить время приятнее, чем в бараке колонии.

Судебное разбирательство по делу Роберта Мусина — бывшего предправления Татфондбанка — главный на сегодня уголовный процесс в Татарстане Фото: «БИЗНЕС Online»

Сейчас гособвинение оглашает письменные материалы — процесс растянулся уже на четыре заседания, во время которых огласили 53 тома, т. е. одну десятую от всего объема. Казалось бы, все идет своим чередом и оттянуть приговор уже не сможет ничто. Однако в ходе процесса защита намерена просить провести финансово-бухгалтерскую экспертизу, которая может растянуть процесс еще на полгода. Гособвинение, если такой запрос поступит, наверняка попросит отказать адвокату: тех материалов и свидетельских показаний, которые есть сейчас, вроде бы вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора. Но судьи могут решить по-своему.

К слову, о самом приговоре. По данным источников нашего издания, изначально планировалось, что Мусин услышит окончательное решение суда в первой половине этого года, но затем день икс перенесли на сентябрь: помешала пандемия. Теперь гособвинение надеется, что свою судьбу банкир узнает уже к новогодним праздникам.

Еще одна интрига дела состоит в том, удовлетворит ли судья гражданские иски потерпевших. «В том, что он виновен, сомнений нет. Сейчас главное ведь то, что люди хотят возмещения ущерба», — рассуждает наш источник. Велика ли вероятность того, что иски (а сумма там немаленькая — 49 млрд рублей) будут удовлетворены? Опять же, последнее слово за судьей. В любом случае, добавляет собеседник, здесь уже будет больше «политическое решение». Однако процесс личного банкротства уже вовсю идет, так что новым кредиторам вряд ли что-то достанется. Что до самого Мусина, который с покорным смирением продолжает безмолвно участвовать в заседаниях, то его позиция, со слов адвоката, не изменится — признание вины, но лишь частично. Ждем скорого выступления банкира в суде.

Кроме того, в этом году было возбуждено еще одно уголовное дело о растрате в ТФБ с суммой ущерба в 41 млрд рублей. Пока Мусина к нему не привлекли, оно расследуется в отношении неустановленных лиц. Такой прием дает некую свободу действий следственному комитету: он может спокойно изымать любые документы и делать экспертизы, ведь обжаловать действия СКР никто не может — фигуранта нет.

2. «ДЕЛО МЧС»: ОТВЕТИТ ЛИ РАФИС ХАБИБУЛЛИН ЗА СВОЕГО ЗАМА?

Самым резонансным коррупционным скандалом этого года стало задержание заместителя главы МЧС РТ Ильхама Насибуллина. 7 февраля он попал в объективы журналистов, когда работал на месте крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, а уже через месяц — в клетку Приволжского райсуда. Оперативники ФСБ повязали его за то, что он якобы неформально руководил фирмой «ОДС РТ», которая дублировала функции поисково-спасательной службы РТ при МЧС, которую он же и возглавляет. В интервью нашей газете руководитель СК по РТ Валерий Липский признавался: «дело МЧС» положили ему на стол в первый рабочий день в Татарстане и он взял материал под личный контроль.

ОДС, по версии следствия, заключала договоры с предприятиями Татарстана, в том числе связанными с нефтяной промышленностью, и тем самым уводила клиентов поисково-спасательной службы РТ при МЧС. Контракты получала фирма, близкая Насибуллину, вот только работали на местах аварий от лица ОДС обычные спасатели министерства. За 7 лет фирма заработала 161 млн рублей, уверены в ФСБ. В эту же сумму оценили ущерб — недополученную государством выгоду. Задержаны по делу были также фактический директор ОДС, бывший шеф «Татагролизинга» Ленур Зиннатуллин и его заместитель. Сначала их тоже, как и Ильхама Адиповича, заключили под стражу, но позже суд отпустил их на домашний арест.

Валерий Липский признавался: «дело МЧС» положили ему на стол в первый рабочий день в Татарстане и он взял материал под личный контроль Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным источников «БИЗНЕС Online», долгое время не признававший вину Насибуллин недавно неофициально дал согласие на сделку со следствием. Информацию об этом его адвокат Александр Клюкин не подтверждает, но и не опровергает.

На кого показал Насибуллин? Остается догадываться. Косвенные подсказки есть. По данным наших собеседников в силовых структурах, в конце августа на очную ставку с Насибуллиным вызвали его шефа, генерала Рафиса Хабибуллина. Следственные действия с перерывами шли почти 7 часов! Хабибуллин покинул СКР лишь поздним вечером. «Все самое интересное впереди», — обещают наши собеседники, близкие к расследованию резонансного дела.

 3. ЖДЕТ ЛИ ЮШКО СУДЬБА ДЬЯКОНОВА?

Кресло ректора КНИТУ-КХТИ уже, можно сказать, дважды проклято. Бывший шеф вуза Герман Дьяконов в этом году уехал в колонию за многомиллионное мошенничество. А его сменщик Сергей Юшко оказался под домашним арестом. Юшко брали подчеркнуто помпезно: со спецназом ФСБ и кадрами по федеральным каналам, словно не доктора наук, а маньяка и насильника. Хотя претензии к экс-ректору пока весьма скромные: якобы фиктивное руководство факультетом информационных технологий вуза, сумма ущерба — 8 млн рублей.

Немного позже к делу пришили еще один эпизод — в нем фигурирует его соратник, проректор КФУ Дмитрий Пашин. СК уверен, вместе они отмыли 15 млн рублей. Эпизод 2012–2013 годов связан с периодом руководства Юшко технопарком «Идея», в те годы Пашин возглавлял центр нанотехнологий РТ. В деле косвенно фигурирует и опальный ректор КНИТУ-КХТИ Дьяконов. Контракт был заключен между КНИТУ-КХТИ и «Идеей» на услуги по повышению квалификации сотрудников вуза. Стоимость их, как считает следствие, была сильно завышенной. В течение трех месяцев вуз перечислил фирме Юшко всю сумму денег, считают в СК, а затем эти средства ушли в центр трансфера технологий Пашина. Однако Дьяконова по делу до сих пор даже не допрашивали.

Пашин в свою очередь сейчас на свободе, суд отказал в аресте университетского топ-менеджера. Более того, ему даже не предъявлено обвинение, он до сих пор находится в статусе подозреваемого, что, по данным источников, дает некую надежду на «слабый пресс по делу». «В конце концов, команду вуза поменяли, вокруг КНИТУ-КХТИ длинный шлейф скандалов, крови уже никто не хочет», — делится своими доводами один из сотрудников силовой системы.

Впрочем, даже в благоприятном случае вернуться в КНИТУ-КХТИ Юшко уже, похоже, не суждено: летом премьер-министр РТ Алексей Песошин представил нового руководителя вуза, выходца из СИБУРа Юрия Казакова, которому, чтобы избавиться от приставки и. о., нужно лишь выиграть ректорские выборы.

4. СКОЛЬКО БУДУТ БЕГАТЬ ГАФАРОВ И ЕГО ДРУЗЬЯ?

В международном розыске вот уже несколько месяцев находятся челнинские кооператоры Эрик Гафаров, Владимир Сухоплюев и Денис Ахмедшин. В прошлом году они основали так называемый фонд, вкладчикам которого обещали золотые горы за счет игры на спортивных ставках. В пиар-кампании фонда участвовали звезды российского спорта, например экс-игроки «Спартака» Руслан Нигматуллин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин, Владимир Быстров и первый российской гонщик «Формулы-1» Виталий Петров.

Сомнительный проект развалился в начале этого года. Ускорила крах волна коронавирусной пандемии: спортивные события отменяли друг за другом, вкладчики Гафарова и его друзей потребовали назад деньги, но их никто не вернул. Чуть позже оказалось, что основатель компании — Гафаров — уже давно не в России, а в Эмиратах, чего он, собственно, и не скрывал, активно публикуя фотографии из теплой нефтяной страны в «Инстаграме».

Фонду удалось собрать не менее 100 млн рублей — в такую сумму МВД по РТ оценивает предварительный ущерб по уголовному делу о мошенничестве. Но это минимальная оценка — заявления вкладчиков все поступают и поступают.

Гафаров и его партнеры заочно арестованы. Теперь в случае экстрадиции в Россию их сразу же ждет камера следственного изолятора. Теперь главный вопрос состоит в том, когда же они окажутся на родине. Как сообщают сами «бизнесмены», они уже улетели с Аравийского полуострова в туманный Лондон. Впрочем, знакомый с Гафаровым и К^о источник нашей газеты в такое перемещение верит с неохотой: он предполагает, что кооператоры просто заметают следы.

Тем временем Гафаров, Сухоплюев и Ахмедшин задумываются о возвращении. По данным наших собеседников, они даже обращались к услугам одного из самых известных и дорогостоящих адвокатов Татарстана, однако после первой же беседы с ними он отказался от сотрудничества. По прогнозам источников, вопрос с экстрадицией беглых бизнесменов может решиться в начале следующего года. Пока им на руку играет пандемия коронавируса.

 5. КУДА СПЕШИТ ЛИВАДА И ПОЧЕМУ В СУД НЕ ПРИХОДЯТ ЕГО ДОЛЬЩИКИ?

Пандемия полностью скрыла старт процесса по уголовному делу в отношении владельца строительной компании «Фон» Анатолия Ливады. Вот уже три с половиной года он находится под домашним арестом, а в этом году к редким уличным прогулкам ему добавили поездки на судебные заседания. Ливаде вменяют хищение денег 1,3 тыс. дольщиков в 2010–2016 годах на сумму 2,5 млрд рублей. Вместе с ним судят директора ООО «Фон-Ривьера» и бывшую супругу Диану Ахметзянову.

В уголовном деле Ливады более 700 томов — объем еще внушительнее, чем у Мусина. Тем не менее сам процесс продвигается намного быстрее. Разбирательство стартовало в начале мая в Ново-Савиновском райсуде, с того момента прошло уже более 40 судебных заседаний — процесс идет почти каждый день, не считая месячного перерыва в конце июня – июле. О крейсерской скорости говорит и тот факт, что обвинительное заключение было оглашено всего за два дня, тогда как все участники ожидали, что это затянется минимум на неделю. Казалось бы, к чему такая спешка? Подсудимому, как и в случае Мусина, она невыгодна. Но Ливада препятствий не чинит, возможно, на что-то рассчитывая.

Ливаде вменяют хищение денег 1,3 тыс. дольщиков в 2010–2016 годах на сумму 2,5 млрд рублей Фото: kzn.ru

Сейчас процесс находится на стадии допроса свидетелей и потерпевших. По нашим данным, суд толпой вызывает на заседания свидетелей — чуть ли не по 40 человек на один процесс. При этом многие из приглашенных не приходят, т. к. давно не живут в Казани. Впрочем, и стороны не настаивают на явке, показания зачитывает в суде прокурор.

По данным источника, допросы потерпевших могут завершить уже в сентябре. А дальше — исследование материалов дела, которое может затянуться на месяц-два. Есть вероятность, что свой приговор строитель услышит уже в этом году, хотя некоторые наши собеседники в этом сильно сомневаются.

 6. НАЙДЕТ ЛИ СЛЕДКОМ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ЭКС-ГЛАВЫ БУИНСКА?

В июле после рассмотрения ходатайства о возобновлении уголовного дела о заказном убийстве буинского предпринимателя, помощника депутата Госдумы РФ Рашида Садыкова полицейские задержали экс-главу Буинска, бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. В 2003 году Садыков, оппозиционер и личный враг Садретдинова, был застрелен двумя пулями во дворе своего дома. По факту убийства осуждены трое: двое исполнителей и подстрекатель Маскуд Назмиев. На показаниях последнего фактически строится обвинение против Садретдинова. Назмиев говорит, что заказ на убийство ему давал именно экс-министр.

Оба исполнителя на допросах якобы тоже указывали на экс-министра и бывшего главу как на заказчика. «Садретдинов просил „закопать“, образно говоря», — передает показания убийц наш информированный источник. Кроме того, и жена Садыкова вспоминает, что муж рассказывал об угрозах от Садретдинова. И все же прямых улик нет, а обвинение, по нашим данным, строится исключительно на словах, которые зачастую перепроверить невозможно. Так, например, давно покоится в земле один из киллеров.

Новых обстоятельств за это время не вскрылось, а дело возобновили, согласно нашим данным, по решению нового руководства в СК: Липский внимательно изучает старые отказные материалы, особенно на высокопоставленных людей, которые могли повлиять на следствие и суд. 

В пределе 68-летнему Садретдинову грозит до 15 лет лишения свободы, но наш источник считает, что если суд и признает его виновным, то преклонный возраст поможет сильно смягчить наказание.

7. ЧТО ЖДЕТ ВАДИМА ЯНГИРОВА И «КАЗАНСКИЙ МАРАФОН»?

Летом наше издание рассказало об уголовном преследовании основателя «Казанского марафона» и серии спортивных ивентов Timerman Вадима Янгирова. Еще год назад он попал в разработку УБЭП, к которой позже подключились оперативники ФСБ. По версии следствия, Янгиров незаконно получил из бюджета компенсации по контрактам на информационное сопровождение марафона-2018. Контракты, уверены в ФСБ и УБЭП, липовые. Кроме того, к спортсмену есть претензии по тому, как он расходовал квазиспонсорские средства, которые на забег давали подконтрольные Татарстану компании. Сам Янгиров все отрицает.

По версии следствия, Янгиров незаконно получил из бюджета компенсации по контрактам на информационное сопровождение марафона-2018 Фото: tatarstan.ru

По данным наших источников, в августе Янгиров действительно был крайне близок к задержанию. От наручников его спасла, скажем так, нерешительность потерпевших. Следственный комитет долго не мог определить, кто должен получить соответствующий статус. Сначала хотели подключить министерство финансов РТ, которое перечисляло деньги на марафон. Но представители ведомства писать заявление якобы отказались, ведь перевод был чисто техническим — никто напрямую минфин не обманывал. Так же, говорят, произошло и с минземимущества РТ. Теперь силовики надеются получить заявление от минспорта РТ.

Янгиров, по нашим данным, встречался с силовиками несколько раз. Не исключено, что ему сделали традиционное в таких случаях предложение пойти на сделку и дать показания на чиновников. Так или иначе судьба спортивного менеджера, судя по всему, определится в первые недели после выборов, как и будущее «Казанского марафона – 2020», назначенного на начало октября. В этом году его из-за пандемии переносили уже дважды, будет ли третий перенос?

8. КАКИЕ ЕЩЕ МАХИНАЦИИ ВСКРОЮТСЯ В ФОНДЕ СОЦСТРАХА?

Продолжается расследование дела в отношении бывшего заместителя управляющего фонда социального страхования (ФСС) РТ Камиля Фатыхова и его предполагаемого подельника, начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Марата Сагирова. Оба обвиняются в мошенничестве при получении компенсаций за покупку инвалидных колясок.

В отношении указанных лиц следственный комитет возбудил уголовное дело в декабре прошлого года. По версии СКР, Фатыхов и Сагиров участвовали в схеме по завышению компенсаций для инвалидов. Так, при покупке инвалидных колясок подрядчики ФСС выдавали дешевые модели, а в документах при этом указывались более дорогие. Разницу предполагаемые мошенники забирали себе, считают следователи. Изначальный ущерб от их деятельности составил 13,7 млн рублей, а пострадавшими стали 502 инвалида, которые писали заявления на компенсацию.

При покупке инвалидных колясок подрядчики ФСС выдавали дешевые модели, а в документах при этом указывались более дорогие Фото: «БИЗНЕС Online»

Однако в марте, за две недели до объявления режима самоизоляции, в деле о мошенничестве появились новые эпизоды. Публичности и без того нерядовому делу придал бывший начальник УБЭП Ильдар Сафиуллин, который в ходе брифинга отметил, что новые детали связаны уже не с колясками, а с подгузниками для инвалидов по завышенным ценам. Теми действиями, как считают в правоохранительных органах, в 2018 году тоже руководил Фатыхов. По словам наших источников, на самом деле папок у ФСБ и УБЭП на фонд соцстраха собралось еще больше, причем зацепить они могут не только Фатыхова, но и ряд других топ-менеджеров из бывшей команды ФСС.

Незадолго до задержания Фатыхов покинул свой пост. При этом по ходу прошлого года он даже занимал должность и. о. управляющего республиканского ФСС. Как раз находясь в этом статусе в начале 2019-го, он в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал о сложностях в работе. «Придя в фонд социального страхования в 2013 году, я практически с первого дня ощущаю большую моральную нагрузку и ответственность перед людьми, жителями Татарстана. К нам приходят люди, которым нужно особое внимание и подход. У каждого своя — иногда душераздирающая — история и вопросы, требующие индивидуального решения. Признаюсь, работа в ФСС добавила мне седины. Да и уровень зарплат, честно сказать, небольшой», — говорил экс-менеджер ФСС. Вероятно, сейчас в следственном изоляторе седых волос у него стало больше. Правда, ни он, ни Сагиров своей вины не признают. Следком же готовится предъявить им окончательное обвинение и отдать под суд. Фатыхову и Сагирову грозит до 10 лет тюрьмы.

9. КОГО ЗА СОБОЙ ПОТАЩИТ ГЛАВА ТУКАЕВСКОГО ИСПОЛКОМА

Много интересных новостей после выборов мы получим из Тукаевского района. Соответствующий прогноз делают наши источники в погонах, связывая его с летним задержанием главы местного райисполкома Ленара Авзалова. По версии УБЭП и ФСБ, чиновник мог попросить местного предпринимателя возвести живописную баню на берегу реки, а расплатился с ним фиктивными контрактами на озеленение 16 районных поселений.

Свою вину Авзалов не признал, его арестовали. Район тут же начал обсуждать, что не мог, дескать, сити-менеджер пойти на такую схему (если она будет доказана в суде) без молчаливого согласия сверху. Авзалов, напомним, пришел в Тукаевский в команде нового главы Фаиля Камаева, который сменил Василя Хазеева. Тот в свою очередь покидал пост на фоне коррупционных скандалов в Закамье, а чуть позже, уже на пенсии, стал фигурантом уголовного дела о земельных участках.

 10. «ОТСКОЧИТ» ЛИ ЗАМГЛАВЫ РОСРЕЕСТРА ОТ «ДЕЛА БТИ»?

Год под домашним арестом находится замруководителя Росреестра по РТ Ада Зайдуллина. Она проходит как одна из участниц «дела БТИ», ее обвиняют в хищении квартир и земельных участков в Казани. В деле 7 эпизодов мошенничества с ущербом в скромные 5 млн рублей, что не делает расследование менее резонансным. По мнению следствия, мошенники подделывали договоры купли-продажи и регистрировали их в БТИ. От этого муниципальная собственность становилась частной, после она перепродавалась.

В числе фигурантов уголовного дела также юрисконсульт БТИ Мария Чинахова, заместитель директора МУП «Центральная коммунальная служба» Кирова Михаил Мартыненко, директор и учредитель риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова, председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин и его супруга Татьяна, директор стрип-клуба «Казанова» Наиль Насыбуллин, Лариса Васильева, некая Рахматуллина и участник ОПГ «Казаевские» Сергей Бикбулатов.

Зайдуллина в этом месяце пыталась через Верховный суд РТ вновь оспорить продление домашнего ареста, но апелляционная инстанция оставила меру пресечения, вынесенную Советским районным судом, в силе.

До сих пор в бегах находится Насыбуллин, который скрылся, узнав о задержании сообщников. Уголовное дело в отношении него, сообщают источники, выделяется в отдельное производство до момента, как экс-директора «Казановы» не поймают. Предварительное следствие по «делу БТИ» планируют закончить 18 ноября. Сейчас же фигуранты знакомятся с собранными следователями доказательствами.

Продолжение следует.