Восхождение на «Олимп»: следком заходит в спор ФНС и челнинских транспортников

Следственный отдел СК по Набережным Челнам возбудил уголовное дело в отношении крупного игрока на рынке грузовых перевозок, транспортной компании ООО «ТК «Олимп»

КАК НАЛОГОВИКИ ИНИЦИИРОВАЛИ АТАКУ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ АВТОГРАДА

Сегодня стало известно о том, что следственный отдел СК по Набережным Челнам возбудил уголовное дело в отношении крупного игрока на рынке грузовых перевозок, транспортной компании ООО «ТК „Олимп“». Дело возбуждено на неустановленных пока лиц из руководства компании. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы. Однако признание вины и полное погашение ущерба по налоговой статье освобождает от ответственности.

По информации источников «БИЗНЕС Online», еще в среду следователи совместно с оперативниками ОБЭП провели многочасовые обыски — как в офисе компании (расположен в Набережных Челнах), так и в доме владельца «Олимпа», бизнесмена Олега Емельянова. Уголовное дело расследует известный по «земельным делам» следователь Станислав Хораськин.

Уголовное дело стало «детищем» сразу нескольких органов, рассказывают наши источники: недоимку по налоговым выплатам обнаружили в ФНС, затем документы передали для тщательной проверки экономическим полицейским, после чего — в следком, где установили, что компания недоплатила в бюджет 12,1 млн рублей. Именно такая сумма ущерба сейчас фигурирует в деле.

В чем заключается суть предполагаемого преступления? Схема, по словам наших собеседников, точь-в-точь повторяет ту, которую следователи установили в действиях контрагента ТК «Лидертранс». Еще летом наша газета описывала данную историю. «Олимп», по версии органов, не платил налог на добавленную стоимость. Для ухода от уплаты налогов также использовались якобы подставные контрагенты: ООО «Оптиск», ООО «Хедмарк», ООО «Мунстеп» и ООО «Тел-Авто». «Олимп» заключал с этими фирмами договоры на оказание услуг, которые, как считают в СК, были фиктивными: деньги за них никто не переводил. Как полагают в правоохранительных органах, участие в качестве контрагентов фирм-пустышек доказывает следующий факт: на их счетах не обнаружено движения денежных средств, хозяйственную деятельность по факту они не осуществляли.

Уголовное дело расследует известный по «земельным делам» следователь Станислав Хораськин

«Олимп» же таким образом, уверены в следкоме, завышал сведения о понесенных затратах, тем самым указывая в предоставленных налоговикам отчетах заниженную в разы прибыль. По данным источников «БИЗНЕС Online», до этого налоговая уже выставляла претензии «Олимпу» — по той же схеме, но на сумму примерно в 58 млн рублей. Компания погасила данный ущерб.

«ВСЕ НАЛОГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ БЫЛИ УПЛАЧЕНЫ ЕЩЕ В МАЕ»

Согласно данным портала «Контур.Фокус», транспортная компания «Олимп» была зарегистрирована 27 декабря 2012 года в Елабуге. Учредителем выступил предприниматель Олег Емельянов. За две недели до возбуждения уголовного дела 16 ноября 2018 года учредителем стал некий Ринат Гимадиев. По данным на конец прошлого года, баланс предприятия составлял 2 млрд рублей, выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей.

Что касается Емельянова, то он стал учредителем ООО «Сервис М-7», а также двух других предприятий с одним и тем же названием ООО «Транспортно-экспедиционная компания „Олимп“», но зарегистрированных в разных городах — Челнах и Казани.

Следователи заподозрили руководство транспортной компании «Олимп» в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на 12 млн рублей.

Емельянов также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 23 августа 2005 года. Датой своего образования август 2005 года считает и группа компаний О2RUS, которая тоже занимается грузоперевозками. Для данной компании в сентябре 2016 года с завода Mercedes-Benz в Набережных Челнах были отгружены 20 новеньких тягачей Actros 1841 LS. Как указано на официальном сайте «Даймлер КАМАЗ Рус», символический ключ от грузовиков вручили собственникам О2RUS Олегу Антипову и Емельянову. Хотя, по данным все того же «Контур.Фокус», у ООО «О2» есть лишь один учредитель —  Антипов, а сама компания была зарегистрирована 13 октября 2014 года. Емельянова и Антипова также связывает транспортная компания «МЭЛС», ныне ликвидированная. Первый был ее учредителем, второй — директором.

Наши источники в отрасли говорят, что в транспортном бизнесе Емельянов работает уже достаточно продолжительное время. Начинал он в начале нулевых вместе с известным в Челнах предпринимателем — владельцем компании «Семьсот Дорог» Андреем Семиволковым. Но затем их дороги разошлись. Свое участие в бизнесе О2RUS Емельянов также никогда не афишировал, являясь тайным бенефициаром. Более того, Антипов (в названии компании аббревиатура «О2» как раз означает, что в компании два Олега) в свое время начинал у Емельянова одним из топ-менеджеров. Тем не менее через некоторое время, очевидно после 2016 года, Емельянов начал новый проект — транспортная компания «Олимп». Информация о количестве подвижного состава у «Олимпа» разнится. Одни источники говорят, что на О2 и «Олимп» вкупе приходится около 400 грузовиков. Другие утверждают, что у компании как минимум 700 машин, в основном марки Mercedes-Benz.

Сам Емельянов все предъявленные обвинения в отношении его компании отрицает — так же, как и связь с фирмами-однодневками. «Я считаю, что обвинение не обосновано, — заявил Емельянов в беседе с корреспондентом нашего издания. — Следственный комитет, я думаю, разберется в ситуации. Все налоги нашей компании были уплачены еще в мае. Сейчас мы судимся с налоговой Челнов. Считаем, что ее действия неправомерны. Надеемся, суд определит виновных». По словам Емельянова, заседание суда ориентировочно состоится в январе.