«Он ничего не боялся»: в Казани повязали фальшивого начальника отдела минэкономики РТ

КАК АФЕРИСТ ТОРГОВАЛ СУБСИДИЯМИ МИНЭКОНОМИКИ РТ БИЗНЕСМЕНАМ МОСКВЫ, ХАБАРОВСКА И УЛЬЯНОВСКА

Удивительную по своей наглости аферу раскрыли в Казани сотрудники республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с ФСБ. Сегодня ведомство объявило о задержании подозреваемого в мошенничестве с государственными субсидиями. Как стало известно «БИЗНЕС Online», речь идет о 39-летнем Ренате Гараеве, который был задержан вчера.

По версии оперативников, в течение года аферист представлялся начальником одного из отделов министерства экономики РТ и находил относительно крупных предпринимателей. Как уточняют наши собеседники, близкие к системе правоохранительных органов, Гараев обещал им помощь в получении субсидий на развитие бизнеса из республиканского бюджета (прежде всего речь шла о строительстве складских и промышленных помещений). На протяжении года предполагаемый мошенник вел «переговоры» от лица минэкономики РТ как минимум с десятком представителей среднего бизнеса. Большая часть бизнесменов были не из Татарстана, а, например, из Хабаровска, Ульяновска, Пензы, Москвы и Московской области. В общей сложности, отмечают наши источники, Гараев обещал предпринимателям государственную помощь на почти 900 млн рублей, за что просил «откат» в виде 10% от полученной суммы, а также аванс в виде предоплаты.

Оперативники полагают, что у Гараева могло быть две сообщницы из Москвы и Московской области, которые представлялись сотрудниками федерального министерства экономики и подыскивали предполагаемому аферисту «клиентов». Позиция самого подозреваемого пока остается неизвестной. По информации «БИЗНЕС Online», в ближайшее время следствие обратится в суд для его ареста.

Под разными предлогами Гараев проникал в здание министерства, оттуда звонил своим потенциальным партнерам и предлагал подождать. Когда бизнесмены приезжали, он как ни в чем не бывало спускался и демонстративно выходил в фойе Фото: «БИЗНЕС Online»

КАК ОСУЖДЕННЫЙ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО КАЗАНЕЦ ПОДДЕЛЫВАЛ ПОДПИСИ АРТЕМА ЗДУНОВА

Пока в уголовном деле только один эпизод, связанный с московской фирмой АО «Мегаполис», которая занимается инвестиционным бизнесом. По данным справочного сервиса «Контур.Фокус», фирма зарегистрирована 18 октября 2017 года на Пресненской набережной, 8. Уставный капитал «Мегаполиса», по данным сервиса, огромный – 33,5 млрд рублей. Оперативники УБЭП установили, что в мае этого года Гараев встречался с гендиректором и 100-процентным учредителем общества Русланом Самсоновым. На тот момент «Мегаполис» был заинтересован в покупке готового бизнеса в сфере сельского хозяйства (наши собеседники не отмечают, о каком конкретно бизнесе идет речь, однако заверяют, что он был расположен за пределами Татарстана). Гараев пообещал Самсонову: его компания получит субсидию на возмещение затрат на покупку бизнеса. Размер обещанной субсидии гигантский – 630 млн рублей. 

В итоге Самсонов, указывают наши источники, не заподозрил подвоха и согласился принять помощь, а Гараев в обмен на услугу попросил 480 тыс. рублей наличными – якобы на оплату госпошлины. Гендиректор, не задумываясь, передал деньги. Дальнейшая партия была разыграна как по нотам. Гараев, установили оперативники УБЭП, попросил у Самсонова необходимый для получения субсидий перечень документов. Интересно, что часть встреч с руководителем «Мегаполиса» (а также с другими потенциальными «клиентами») Гараев назначал в фойе здания минэкономики. Под разными предлогами он проникал в здание ведомства, оттуда звонил своим потенциальным партнерам и предлагал подождать в фойе. Когда бизнесмены приезжали, он появлялся перед ними, как будто вышел из собственного кабинета. «Он ничего не боялся», – описывают поведение Гараева наши источники.

Через какое-то время подозреваемый предоставил «Мегаполису» протоколы заседаний членов комиссии министерства, а затем приказ, который якобы подтверждал факт решения о выдаче компании субсидии. Интересная деталь: под приказом стояла подпись министра экономики РТ Артема Здунова, которая, как оказалось позже, была мастерски подделана Гараевым, как и все документы.

Естественно, никаких денег «Мегаполис» так и не увидел. Представители компании несколько раз приезжали в Казань, назначали встречи Гараеву, спрашивали, где обещанные субсидии. Тот, отмечают наши источники, каждый раз находил отговорки: просил подождать транша, ссылаясь на технические проблемы, а также избегал встреч, отмечая, что очень занят на работе. 

В итоге 9 ноября МВД по РТ возбудило уголовное дело по признакам мошенничества. В рамках дела был опрошен начальник управления территориального развития министерства экономики Булат Хайрутдинов, который дал подробные объяснения по документам Гараева. Оказалось, что в документах нарушена форма заполнения, неверно указаны номер протоколов и подделаны подписи должностных лиц.

Интересная деталь: под приказом стояла подпись министра экономики РТ Артема Здунова (на фото), которая, как оказалось позже, была мастерски подделана Гараевым, как и все документы Фото: «БИЗНЕС Online»

Накануне, 11 декабря, Гараев был задержан, после допроса его поместили в изолятор временного содержания, а оперативники УБЭП провели обыски в его квартире и обнаружили кроме прочего порядка 20 поддельных печатей министерства экономики. Что подтолкнуло его к мошенничеству? Наши источники предполагают, что важную роль сыграли два фактора. Во-первых, Гараев в прошлом и сам занимался бизнесом, а также участвовал в конкурсных программах министерства на получение субсидий, так что механизм получения государственной поддержки ему был знаком. Во-вторых, у Гараева и без того криминальное прошлое: в декабре прошлого года он был осужден за мошенничество на три года условно по приговору Приволжского районного суда Казани. Суд признал его виновным в подделке документов и госнаград, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Гараев предлагал помощь в получении жилья для ветерана Великой Отечественной войны, однако деньги похитил. Суд рассматривал дело в особом порядке и назначил подсудимому наказание в виде 3,5 лет условного срока.

Собеседники нашего издания указывают на то, что уголовное дело в отношении Гараева будет расти: в деле как минимум еще пять потерпевших предпринимателей, от показаний которых будет зависеть как количество эпизодов, так и сумма ущерба.

Пресс-секретарь минэкономики РТ Инсар Сагитов рассказал, как Гараев проводил встречи в фойе ведомства. «Указанное лицо обеспечивало доступ в здание министерства экономики Республики Татарстан путем предъявления на посту охраны документа, удостоверяющего личность. При этом стоит отметить, что в здание министерства экономики Республики Татарстан размещены также УФАС, АГЗ РТ, центр ремесел и проч., которые оказывают в том числе консультационную помощь в пределах своей компетенции, – пояснил Сагитов. – По полученной информации, имеющей признаки нарушения уголовного законодательства, министерство экономики Республики Татарстан инициировало направление соответствующего заявления в правоохранительные органы. Указанное заявление послужило поводом для проверки соответствующей информации и принятия законного процессуального решения. Кроме того, отмечаем, что указанное лицо никогда в трудовых отношениях с министерством экономики Республики Татарстан не состояло. В настоящее время ведутся следственные мероприятия».

ДЕЛО «ЛИЗИНГ-ГРАНТОЕДОВ»: ОТ ПЕРВЫХ АРЕСТОВ ДО ПЕРЕДАЧИ В СУД

Субсидии минэкономики не первый раз попадают в криминальные сводки полиции. Напомним, в октябре 2016 года МВД по РТ возбудило уголовное дело по двум эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). А само расследование журналисты прозвали делом «лизинг-грантоедов». По версии следствия, группа мошенников наладила целый конвейер фиктивных заявок для получения господдержки по программе «Лизинг-грант». Обвиняемые передавали в минэкономики РТ поддельные договоры лизинга с ООО «Восток-лизинг», затем полученные средства лжепредприниматели и создатели преступной схемы делили между собой. Как полагает следствие, Хайдар Халиуллин, будучи президентом ассоциации МСБ, покрывал всю эту работу и продвигал несуществующие заявки. Тайное стало явным во время проверки минэкономики РТ.

Первым следователи задержали экс-руководителя комитета по информационным технологиям ассоциации МСБ РТ Тимура Аюпова. Через три месяца, 11 января, стало известно о задержании супруги Халиуллина – Марины. Сначала суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения в СИЗО, но позднее изменил на домашний арест.

В апреле задержали самого Халилуллина, который также отправился в СИЗО. Вину он отрицает, хотя моральной ответственности с себя не снимает. «Я вину не признаю, но морально считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Доверился вот этому Аюпову, человеку, который оформлял документы, был в комиссии», – заявил бывший руководитель ассоциации МСБ.

Однако в день рождения во время рассмотрения апелляции ВС РТ освободил Халиуллина под домашний арест. Вероятно, сказались общественный резонанс и поддержка бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, а также самих предпринимателей, которые до сих пор рьяно защищают Хайдара Хайрулловича. Тем не менее 15 допрошенных дали показания против главного обвиняемого.

Группа мошенников наладила целый конвейер фиктивных заявок для получения господдержки по программе «Лизинг-грант». Хайдар Халиуллин (справа) покрывал всю эту работу и продвигал несуществующие заявки Фото: Артем Кузнецов

Халиуллин обвиняется в совершении 7 преступлений по ч. 3 ст. 159 и одном эпизоде ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Более чем за год уголовное дело видоизменилось – теперь в нем не 23, а 51 эпизод. К изложенным статьям УК прибавились обвинения по п.«а» ч. 3 ст. 174.1 («Легализация („отмывание“) денежных средств группой лиц в крупном размере»), по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»). Несмотря на это, ущерб остался тем же – 21,7 млн рублей. Еще на 19 млн рублей предполагаемые преступники посягали.

Пока Халиуллины под домашним арестом, Аюпов находится под подпиской о невыезде. Освободили из-под домашнего ареста и подставного предпринимателя Аделя Мухаметхазипова, который якобы одним из первых получил грант для преступных нужд. На сегодняшний день уголовное дело передано в суд, обвиняемые знакомятся с материалами дела.