«НЕ ПОНЯЛ, ПОЧЕМУ МЕНЯ ЗАДЕРЖАЛИ. Я С КЛИЕНТАМИ НЕ ОБЩАЛСЯ»

Череда арестов по горячим следам уголовного дела «ТФБ Финанс» продолжается. В среду федеральный судья Сергей Аптулин отправил гендиректора компании Тимура Вальшина в СИЗО до 2 апреля. Накануне же решалась судьба в отношении двух других сотрудников организации — начальника управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнара Абдульманова и руководителя управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустама Тимербаева.

Первым в зал заседаний ввели Абдульманова. Интересно, что его фамилия фактически не фигурировала в прессе и в разговорах вкладчиков до задержания следователями. По его собственным словам на допросе, он занимался торговлей облигациями на бирже.

На суде были вновь зачитаны показания уже арестованного Вальшина, который устами судьи «поведал», что доверительный фонд, где он был гендиректором, состоял из 7 отделов, и ряд сотрудников имел смежные должности: в их числе некие Баталин, Дугин, Газизов и уже задержанный Тимербаев. Также Вальшин в беседе со следователем рассказал о ключевом для «ТФБ Финанс» совещании топ-менеджмента, на котором прозвучала идея нарастить клиентскую базу за счет вкладчиков.

«В рамках предложенной работы по изменению документации было предложено — кем именно не помню — рассмотреть возможность продукта с преобладающей долей Татфондбанка», — следует из допроса. Таким образом и появились на свет такие продукты «ТФБ Финанс», как «Доходные инвестиции» и «Доходные инвестиции Плюс». Отмечается, что переводить свои средства на них рекомендовалось тем, кто имел более 1 млн. рублей сбережений. Договоры с клиентами заключались сроком до февраля и августа 2017 года. Именно здесь в первый и последний раз на протяжении всех показаний свидетелей прозвучала фамилия Абдульманова. В показаниях Вальшина указано, что он был в числе тех, кто занимался продуктом — наряду с Тимербаевым. Правда, Вальшин не уточнил, какие функции выполнял подозреваемый.

Фамилия Абдульманова фактически не фигурировала в прессе и в разговорах вкладчиков до задержания следователями

«Приобретением облигаций [Татфондбанка] занимался доверительный управляющий Газизов, облигации приобретались на Московской бирже», — добавил Вальшин во время допроса у следователей. Весьма отдаленное участие Абдульманова в реализации облигационных вкладов населению следствие не смутило: участник специально созданной группы следователей МВД по РТ Марина Проноза попросила суд ограничить его свободу сроком 1 месяц и 26 дней — ровно, как и Вальшину.

«Не понял, почему меня задержали. Я с клиентами не общался, у меня не было никаких контактов. Я осуществлял только электронные торги. С операционистами я также не контактировал. Уверен, они даже не знают моей фамилии — кто я, что я. В отчетах Московской биржи можно увидеть, все до копейки находится в облигациях», — пожал плечами в суде Абдульманов.

Его защита тоже попыталась возражать, но тщетно: суд отправил Абдульманова в СИЗО.

Участник специально созданной группы следователей МВД по РТ Марина Проноза попросила суд ограничить свободу Абдульманова сроком 1 месяц и 26 дней Участник специально созданной группы следователей МВД по РТ Марина Проноза попросила суд ограничить свободу Абдульманова сроком 1 месяц и 26 дней

«СКРЫВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮСЬ, ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НЕ ЗАВЕДУЮ»

Почти сразу привели в зал заседания его коллегу. Тимербаев, задержанный вечером 7 февраля, вошел в зал с двумя адвокатами. Процедура повторилась: судья зачитал документы по делу, в числе которых, например, показания потерпевших. Так, клиентка Татфондбанка Шибаева утверждала, что ее не ознакомили с документами, операционисты заверяли, что вся информация указана в личных кабинетах, созданных на сайте «ТФБ Финанс». Женщине, как и многим другим клиентам «ТФБ Финанс», дали подписать лишь заявление о переводе средств.

Ходатайство следствия было тем же: поместить Тимербаева в СИЗО до 2 апреля.

— Тимербаев может скрыться от следствия и суда. Чем это подтверждается? — поинтересовался у следователя адвокат Тимербаева Руслан Нагиев.



— У следствия имеются такие основания. Он может продолжить заниматься преступной деятельностью, так как прописан в Бугульме, покинув место жительства. В связи с этим следствие имеет такое основание. Он может воспрепятствовать дальнейшему производству уголовного дела, — ответила Проноза.

— Чем вы можете подтвердить, что он может воспрепятствовать ходу следствия?

— Возможностью дать указания сотрудникам о том, чтобы изменить показания каким-то образом.

— То есть это ваше предположение?

— У следствия такие основания имеются.

— Кто-либо из свидетелей или потерпевших к вам обращался с жалобами на Тимербаева, что он оказывает давление или угрожает им?

— Ко мне лично как к следователю, входящему в состав следственной группы, нет. По поводу остальных участников следственной группы ответить затрудняюсь.

Тимербаев заверил, что тоже непосредственно с клиентами не работал, хотя и возглавлял клиентское управление

Сам Тимербаев в итоговой речи выдал довольно красочный и аргументированный спич. Он подробно расписал функции, которые выполнял в части доверительного управления, подчеркнул, что аналогичные продукты встречаются едва ли не в каждом банке страны и никто не акцентирует внимания на том, застрахованы средства клиентов или нет, поскольку инвестиционная деятельность в России не страхуется по умолчанию. Тимербаев добавил, что тоже непосредственно с клиентами не работал, хотя и возглавлял клиентское управление.

«Скрываться не собираюсь, по услышанному могу сказать, что денежными средствами никоим образом не заведую. Вся деятельность доверительного управления зарегулирована — осуществляется на основании лицензии ЦБ РФ, Центральным банком же и полностью проверяется», — заметил Тимербаев, добавив, что ЦБ проводил две проверки — в 2014 и в 2016 годах, не выявив при этом нарушений. «Те документы, которые были изъяты из инвестиционной компании, подтверждают, что клиенты собственноручно подписали все необходимые документы, ознакомились с ними, должны были ознакомиться, знали где ознакомиться, получили всю информацию о рисках. У сотрудников на местах была готовая инструкция, каким образом нужно предлагать данные продукты: сотрудники не имели права без ознакомления с этими документами каким-то образом предлагать продукт».

Однако вердикт судьи был прежним: в СИЗО на 1 месяц и 26 дней.

ДЕЛО ТФБ ДАЕТ МЕТАСТАЗЫ

Уже сегодня суд может арестовать и зампредправления Татфондбанка Вадима Мерзлякова, о задержании которого после допроса в здании ГСУ на ул. Губкина стало известно накануне утром. Мерзляков, как и остальные задержанные, посвятил всю свою карьеру одному из крупнейших банков республики, куда пришел в 2003 году в качестве рядового сотрудника. Теперь, спустя 13 лет, он одна из ключевых фигур в окружении Роберта Мусина, кольцо следствия вокруг которого сжимается все плотнее. Однако, как утверждают источники «БИЗНЕС Online», задержанный зампредправления банка пока не горит желанием сотрудничать со следствием.

Наши источники в самом банке сообщают, что Мерзляков, будучи доверенным лицом Мусина, принимал активное участие в переговорах о санации Татфондбанка, буквально на днях вернулся из очередной командировки в Москву. Так что отчасти его задержание и противоречит интересам самих пострадавших клиентов банка, считают они.

Напомним, уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере в доверительном управлении Татфондбанка «ТФБ Финанс» было заведено неделю назад — в четверг, 2 февраля. Поводом для расследования стали заявления более 100 вкладчиков ДУ. По данным следствия, суммарный ущерб клиентов «ТФБ Финанс» составил более 90 млн. рублей. По неофициальной информации, пострадали примерно 2 тыс. клиентов, которые перевели со вкладов на ДУ примерно 2 млрд. рублей.

Ускорение и ужесточение процессу расследования придал лично президент РТ Рустам Минниханов, который в субботу потребовал ускорить выявление виновных. По мнению наших источников в банковской среде, следователям дали добро на аресты, чтобы хоть как-то сбить нарастающую протестную волну клиентов ТФБ. Особую роль при этом сыграли планы вкладчиков развернуть протестные акции в Москве — у стен ЦБ и АСВ. И хотя пикеты в итоге так и не были согласованы, сигнал из столицы власти Татарстана могли получить.