В России в воскресенье начали действовать новые правила идентификации клиентов при обмене валют. Согласно положению Банка России нововведение касается операций на сумму свыше 15 тыс. рублей.

При покупке или продаже такой суммы денег через кассы банков клиенту теперь придется предъявить паспорт, а также оставить контактную информацию о себе (номер телефона, факса, электронную почту) и ИНН. При этом финансовая организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения его денег. При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей заполнение специальной анкеты не требуется.

Раньше при обмене валюты от 15 тыс. до 600 тыс. рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные.

Об ужесточении правил обмена валюты Центробанк объявил 24 декабря. В ЦБ тогда выразили уверенность, что нововведение не создаст клиентам дополнительных сложностей, передает «Лента.ru». В банках считают, что действия регулятора направлены на повышение прозрачности финансовых операций.